همه چیز درباره واش تریدینگ (Wash Trading) در ارزهای دیجیتال
در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با یکی دیگر از اصطلاحات بازار ارز دیجیتال به نام واش تریدینگ آشنا کنیم. این روش به صورت خلاصه باعث فریب بسیاری از افراد فعال در بازار ارز دیجیتال می‌گردد. اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال هستید توصیه ما به شما عزیزان این است که تا به پایان این مقاله با ما همراه باشید تا که اطلاعات لازم را در این زمینه به شما عزیزان ارائه دهیم.واش تریدینگ یا تجارت شست و شو به حالتی از بازار گفته می‌شود که در آن معامله گر یا سهام دار ثابت یک ارز دیجیتال در یک برهه زمانی کوتاه چندین مرتبه اقدام به خرید و فروش رمز ارز خود خواهد کرد تا که بتواند دیگر مشتریان بازار را درباره ارزش و یا میزان نقدینگی سرمایه وسوسه کند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم را در این زمینه به شما عزیزان ارائه کنیم تا که در حیله این افراد گرفتار نشوید.
تجارت شست و شو ارز دیجیتال یا واش تریدینگ چیست؟
همان گونه که در ابتدای این مطلب نیز به ان اشاره کردیم واش تریدینگ عبارت است از خرید و فروش یک ارز دیجیتال برای چند بار پیاپی به این منظور که مشتریان بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر تجارت بالای آن رمز ارز قرار بگیرند و جذب ان شوند. به صورت کلی یک یا چند نفر قادر خواهند بود با تبانی چندین معامله پشت سر هم را انجام دهند و ارزش یک بازار را به صورت نمادین بالا ببرند.همان گونه که در ماه اکتبر سال 2021 میلادی پروژه اف تی لاورا لبز دچار این مسئله شد و رمز ارز این شبکه با ارزش بالایی در ان برهه زمانی به فروش می‌رسید. در حقیقت روندی که در این رمز ارز شکل گرفت به این صورت بود که اتریوم به کار رفته در خرید به فروشنده منتقل می‌شد و بعد از ان دوباره به حساب خریدار بازگشت داده می‌شد. این توکن‌های اتریوم در واقع برای بازپرداخت وام در بلاکچین از لاورا لبز گرفته شده بودند. این اقدام نه تنها به مانند یک وام آنی می‌باشد بلکه می‌توان از آن به عنوان یک اقدام برای پولشویی در NFT نام برد.
NFT چیست؟
عوامل متعددی می‌تواند در گرایش و سمت سو گرفتن تریدرها به فرآیند تریدینگ دخیل باشد. به عنوان نمونه این اهداف می‌تواند برای جذب خریدار در یک رمز ارز و بالابردن میزان خرید و فروش آن رمز ارز مورد استفاده قرار گرید و یا این که دارندگان رمز ارز را به فروش رمز ارز خود ترقیب کنند. در شرایطی نیز ممکن است که معامله گران بازار ارز دیجیتال به منظور قفل کردن ضرر ارز مورد نظر خود پیش از خرید مجدد سرمایه با قیمتی به مراتب کمتر اقدام به فروش واش تریدینگ کنند و به واسطه این کار به دنبال این باشند تا که بتوانند از بازپرداخت مالی استفاده کنند.
واش تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
قانون گذاران مالی برای همین نیز به معاملاتی که بین حساب‌های با مالکیت منافع مشترک دارند توجه بسیار زیادی دارد. دلیل این سخن این است که پیگیری روند این معاملات سبب خواهد شد که از فرآیندهایی به مانند واش تریدینگ جلوگیری شود و بسیاری از این اقدامات فاش شوند. با تمام این اوصاف، برخی از فرایندهای واش تریدینگ بدون نیاز به معامله گران واقعی رخ خواهد داد و هیچ گونه ردی از آنان برای پیگیری وجود نخواهد داشت.
چرا واش تریدینگ غیرقانونی است؟
برخلاف بازارهای مالی سنتی که دارای قوانین مشخص و خاصی هستند و باید برای فعالیت در این بازار هویت فرد آشکار باشد، دارایی‌های مبتنی بر شبکه گشترده بلاکچین را می‌توان به صورت کاملا ناشناس خرید و فروش کرد، این مسئله خود سبب خواهد شد که خطر واش تریدینگ به مراتب بیشتر از بازار مالی سنتی در این بازار حس شود. تنها راه برای رفع این مشکل نیز در حال حاضر این است که مقامات قضایی به این بازار ورود پیدا کنند و قوانینی را برای آن وضع کنند.
چگونه از NFT ها برای پولشویی استفاده می‌کنند؟
اگر چه میزان جرم و کلاهبرداری در رابطه با آثار هنری زیاد است و قابل اندازه گیری نیست، اما ماهیت باز بودن بلاکچین این امکان را به کاربران خواهد داد تا که بتوانند به واسطه آن اطلاعات و میزان کلاهبرداری واقع گرایانه‌ای از میزان پولشویی در NFT را به دست آورند. پس با توجه به این مسئله تا به اینجای این مطلب به این مسئله پی بردیم که پولشویی و کلاهبرداری به واسطه NFTها امری بسیار رایج و مهم می‌باشد که باید به آن توجه کافی شود.
به کمک Chainalysis می‌توان به راحتی واش تریدینگ را ردیابی کرد. این کار به واسطه یافتن آدرس‌هایی که از خود تامین مالی منترش می‌شوند امکان پذیر خواهد بود. منظور از این اصطلاح این است که یا به واسطه آدرس‌هایی که خود فرد فروشنده ایجاد می‌کند یا توسط خود آدرس فروشنده تامین مالی هستند امکان ردیابی وجود دارد.استفاده از این روش کمک کرده است که بسیاری از واش تریدینگ‌ها فاش شوند. به عنوان نمونه یک کاربر از سوی Chainalysis به عنوان فعال ترین فرد در زمینه واش تریدینگ معرفی شده که توانسته بود بیشا از 800 معامله را با آدرس‌های خود تامین مالی انجام دهد.
چرا واش تریدینگ به یک مشکل اساسی در زمینه NFTها تبدیل شده است؟
واش تریدینگ NFT به یک مسئله جدی برای سرمایه گذاران، جامعه جهانی و کلکسیونرها تبدیل شده است و دلیل این امر نیز این است که این مشترکان از توکن‌های غیرقابل تعویض با نقدینگی به مراتب کمتر برای دستکاری و تغییر قیمت یک دارایی استفاده می‌کنند. از آن جایی که افراد همیشه مجبور هستند به آمار قابل اندازه گیری اعتماد کنند، راستی آزمایی برای آنان به مراتب دشوار خواهد شد و این احتمال وجود دارد که این افراد در تصمیم گیری‌های خود دچار اشتباه شوند. برای این که بتوان جلوی این اتفاق را گرفت، باید افراد متخصص داده‌های اعلام شده توسط یک آمار را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر این مسئله، پولشویی‌های صورت گرفته به واسطه NFTها بیشترین میزان آسیب را به جامعه توکن‌ها وارد خواهد کرد. برای جلوگیری از این مسئله باید قانون گذاران اقدامات پیشگیری از واش تریدینگ را به کار بگیرند.همان طور که می‌دانید کلکسیونرها و تریدرهای بازار ارز دیجیتال که در این بازار مبتدی هستند قادر به شناسایی و قضاوت آگاهانه درباره این حقایق فریبنده نخواهند بود و به همین خاطر در تصمیم گیری‌های خود دچار مشکل خواهند شد و تصمیمات اشتباهی را اتخاذ خواهند کرد. البته جا دارد این را نیز بگوییم که شناسایی چنین روش‌ها و حیله‌های کلاهبردارانه‌ای کاری بسیار سخت و دشوار است و حتی در برخی از موارد حرفه‌ای‌های بازار نیز در این دام گرفتار می‌شوند. پس با توجه به این مسئله آیا راهی وجود دارد که بتوان به واسطه آن واش تریدینگ را شناسایی کرد؟
علاوه بر این مسئله، بسیاری از NFTها حجم معاملات و نیز منافع سرمایه گذاری به همراه نخواهند داشت و در نتیجه مالکان این توکن‌ها به راحتی می‌توانند یک واش تریدینگ را شروع کنند و با این کار خود قادر خواهند بود تریدرهای مبتدی و تازه وارد را به خرید NFT با قیمتی بسیار زیاد ترقیب کنند. پس با توجه به این مسئله توصیه ما به شما عزیزان این است که از خرید رمز ارز و NFTهایی که دارای ارزش بسیار کمی هستند خود داری کنید زیرا بسیاری از این پروژه‌ها برای ترقیب خریدار دست به معاملات واش تریدینگ می‌زنند.
برای جلوگیری از این اتفاقات تریدرهای بازار ارز دیجیتال باید از میان ارزهای شناخته شده و با حجم مناسب برای خرید و فروش استفاده کنند و با این کار خود را از خطراتی به مانند کلاهبرداری و واش تریدینگ در امان نگه دارند. هر چه یک رمز ارز و یا یک NFT بازار وسیع تر و حجم معامله بیشتری را در اختیار داشته باشد، کلاهبرداران برای پولشویی و خرابکاری در آن پروژه به پول بیشتری نیاز خواهند داشت از این رو بیشتر کلاهبرداران رمز ارزها و NFTهای دارای ارزش بالا را برای اهداف خرابکارانه خود مورد حمله قرار نمی‌دهند. به عنوان نمونه بیت کوین و یا رمز ارز اتریوم که دارای حجم بالایی از معاملات هستند هرگز با جرایمی به مانند واش تریدینگ مواجه نخواهند شد زیرا برای کلاهبرداران هزینه بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.
شاید حال برای شما عزیزان این سوال پیش آمده باشد که ایا اصلا خود NFT قانوین است یا خیر؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که بله، کد NFT یک دارایی با امضای دیجیتالی از طرف فرد سازنده آن می‌باشد که به کمک این امضا قادر خواهد بود در هر سیستم عامل و مرورگری احراز هویت را انجام دهد و آن را به روش غیرمتمرکز تایید کند. پس با توجه به این مسئله هیچ نهاد و سازمانی بر روی این فضا نظارت ندارد. با توجه به تمامی این مسائل می‌توان به این مسئله پی برد که NFTها کاملا قانونی هستند و به عنوان یک سند مالکیتی عمل خواهند کرد.
بازار ارز دیجیتال به دلیل نو پا بودن نسبت به سایر بازارهای مالی ماهیت ناشناخته‌تری را برای معامله گران دارد. از این رو توصیه ما به شما عزیزان این است که پیش از هر گونه اقدامی برای معامله در این بازار آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینید تا که با مشکلات عدیده و جبران ناپذیری به مانند واش تریدینگ رو به رو نشوید. علاوه بر این مسئله از آنجایی که این بازار غیرمتمرکز می‌باشد به نوعی بهشت کلاهبرداران به حساب می‌آید. پس با توجه به این مسئله اگر شما اطلاعات کافی را در زمینه بازار ارزهای دیجیتال نداشته باشید به راحتی در دام کلاهبرداران گرفتار خواهید شد و تمام دارایی خود را از دست خواهید داد.
جمع بندی
علاوه بر مسائلی که به آنان اشاره کردیم جا دارد این را نیز خدمت شما عزیزان بگوییم که درست است که امکان ردیابی واش تریدینگ محیا شده است ولی از سویی در برخی از واش تریدینگ‌ها از معاملات واقعی استفاده نخواهد شد و از معاملات کاغذی استفاده می‌شود برای همین نیز امکان ردیابی آنان وجود نخواهد داشت. برای همین نیز توضیه ما به شما عزیزان این است که برخی جلوگیری از این حیله و پیشگیری از آن از روش‌هایی که در این مطلب گفته شد پیروی کنید و خود را در دام کلاهبرداران و سودجویان گرفتار نکنید. سعی کنید که در این مورد اطلاعات کافی را به دست آورید تا که بتوانید در صورت مواجهه با مشکلاتی از این قبیل تصمیمات درست و به جایی را اتخاذ کنید و مسیر خودتان را در بازار ارز دیجیتال به درستی طی کنید و سود آوری را برای خود به ارمغان آورید.
مرجع:coinquora