فرانت رانینگ (front-running) در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

 فرانت رانینگ (front-running) به یک کیلد واژه در بازار سهام گفته می‌شود. در واقع فرانت رانینگ به استفاده از اطلاعات محرمانه معاملات و خرید و فروش برای ورود به بازار ارز دیجیتال قبل از شکل گیری رقابت اصلی گفته می‌شود. پس می‌توان گفت فرانت رانینگ یک نوع معامله نهایی (Insider trading)  است. در ادامه به برسی کامل و چگونگی معامله توکن‌های غیر قابل معاوضه  یا NFT می‌پردازیم. حال اگر می‌خواهید از front-running  جلوگیری کنید باید با این نوع معاملات و مصادیق آن آشنایی کامل داشته باشید.

فرانت رانینگ(Front-Running)  در بازا رNFT ها  

این  مفهموم تنها و فقط مختص بازار سهام و فضای سیستم‌های مالی غیر متمرکز (DeFi) نیست ، از این مفهموم در بازار NFT ‌ها یا همان توکن‌های غیر قابل معاوضه نیز استفاده نمود. اینکه اعضای خودی یا اینسایدر‌ها پلتفرم NFT می‌دانند که قرار است کدام NFT در بازار رتبه‌ی بهتری داشته باشد ، باعث این امر می‌شود که که رتبه‌های بالاتر را به خودشان اختصاص دهند. یکی از دلایلی که باعث افزایش قیمت NFT‌ها می‌شود خرید NFT پیش از موعد انتشار است که به اینسایدر‌ها کمک می‌کند تا زمان انتشار یا قبل از انتشار قیمت را افزایش دهد.

 بنابراین NFT‌هایی که برای عرضه می‌شوند سود منظمی برای اعضای خودی آن مجموعه دارند. حال چرا فرانت رانینگ   (front-running)را معامله نهایی نامیده‌اند، به این خاطر به فرانت رانینگ  (front-running) معامله نهایی می‌گویند که دور از دسترس عموم ، سرمایه‌ها  معامله می‌شوند. به عنوان مثال نیت چستین (Nate Chastain)،  مدیر بازار ان اف تی  OpenSea در سپتامبر 2021 پیش از انکه NFT ها در سایت عرضه بشود، آن‌ها را خریداری نمود ،سپس توکن‌های خود را فروخت و از این کار سود سرشاری به دست آورد. در این کار چستین از بسیاری از اطلاعات محرمانه و رشد قریب الوقوع بازار OpenSea خبر داشت و از این اطلاعات برای دستیابس به سود خود استفاده نمود. حال چستین چگونه این کار را انجام داد چستین این کار غیر قانونی را با تطبیق برچسب زمانی تراکنش‌های NFT با لیست آخرین معاملات توکن مدنظر در OpenSeaتطبیق نمود.

ربات فرانت رانینگ چیست؟

این ربات با استفاده از  تراکنش‌های در دست اجرا و مقدار پرداخت گس به ماینر‌ها این امکان را می‌دهد که قبل از اتمام معامله با کمک گرفتن از فرانت رانینگ (front-running) و پیش بینی معاملات بزرگ و تاثیر گذار در قیمت‌ها در بازار تاثیر به سزایی بگذارند.  این ربات از قبل برنامه ریزی شده است ، تا به شما امکان این را می‌دهد به طور خودکار مبادلات خود را انجام دهند.  با این کار شما باید به جای اینکه تغییرات بازار ارز را دنبال کنید بیشتر باید به دنبال زمان مناسبی برا معاملات خود باشید. ربات‌ها به صورت خودکار بازار ارز را تحلیل می‌نمایند و معاملات را از طرف خود مشتری انجام می‌دهند .

اما سازو کار ربات‌ها در بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

طراحی بلاک چین و یا اتریومم به گونه‌ایی است که ، در یک ممپول (mempool)اجازه می‌دهد تمامی تراکنش‌های ثبت شده را متوقف کند ، و در زمانی که تراکنش‌ها در انتظار پردازش قرار می‌گیرند این ربات ‌ها یا ماینر‌ها می‌توانند این ممپول‌ها را اسکن کنند. با این اقدامات تراکنش‌های مناسب برای مبادلات فرانت رانینگ  (front-running)ارز محیا می‌شود.

بات‌های فرات رانر بسیار سریع و هوشمند هستند ، به گونه‌ایی که در زمان بسیار کم می‌توانند یک ممپول را بخوانند. عملکرد این بات‌ها غالبا در کسری از ثانیه عمل می‌کنند.این بات‌ها در ظرف کسری از ثانیه می‌توانند تراکنش را بهینه سازی و پیکر بندی و اجرا نمایند.
این بات‌ها با  لغزش به خصوصی ، که از ثبت سفارش خرید در همان بلوک و هم‌زمان تعیین کارمزد گس بالاتر به وجود می‌اورد حجم معاملات و تراکنش‌های قیمت گس را فرانت رانینگ  (front-running)  می‌کند،  و هنگامی که  به استخر AMM (بازار خودکار)  نقدینگی اضافه می‌شود، ربات‌ها فرانت رانینگ را شناسایی کرده و سود دریافتی از دیگر تریدرها  از تراکنش‌های در یک بلوک را دست کاری می‌کند.

تاکتیک های فرانت رانینگ در صرافی‌های غیرمتمرکز

هنگامی که یک ترید در حال انجام است، سیستم آن را به بلاک چین اطاع می‌دهد و از ماینر‌ها می‌خواهد تراکنش  را تایید کنند. در هر بلاک چین بزرگ ، تعداد تراکنش‌های دریافتی بیشتر از ظرفیت بلاک بعدی است. چرا که تراکنش‌های استخراج نشده در یک استخر تراکنش  که تراکنش‌های آن به تعویق افتاده است به نام ممپول (mempool) باقی مانده‌اند. ممپول بلاک چین شفافی است، که فرانت رانر‌ها از آن سوء استفاده می‌کنند، انها با فهمیدن خواسته‌های معامله گران ، حرکات اینده و نوسانات قیمتی را پیش بینی می‌کنند و می‌توانند سفارشات خود را بر اساس این اطلاعات ثبت کنند.

آیا فرانت‌رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال کاری غیرقانونی است؟

این کار در یک بازار سنتی که در آن  از این روش معاملاتی صورت  کاملا غیر قانونی است. دلیل این غیر قانونی بودن این است که افراد غیر خودی هیچ دستی در این معاملات و ازلاعات ندارند. تمامی تراکنش‌ها و اطلاعات در کریپتوکارنسی در یک دفتر کل ذخیره می‌شود که بعدا در صورت بروز مشکل برسی شود، علاوه بر این عموم نیز می‌توانند به حسابرسی این دفتر بپردازند. به همین دلایل در NFTها فرانت رانینگ غیر قانونی به حساب نمی‌آید.

اینکه اینترنت در پخش و گسترش ازاطلاعات نقش به سزایی دارد را نمی‌توان نادیده گرفت . اگر چه در بازار‌های سنتی به دلیل اینکه افراد خودی از این اطلاعات آگاه اند  فرانت رانینگ (front-running) غیر قانونی است ولی در بازارز ارز دیجیتال و شبکه‌های مبادلاتی صرافی‌های غیر متمرکز، از این اطلاعات به صورت عمومی در بلاک چین قابل استفاده است.  
بنابراین از لحاظ فنی نمی‌توان گفت  فرانت رانینگ راه دور زدن سیستم ارزهای دیجیتال درنظر گرفت.در این کار اگر لیست سفارشات خرید و فروش را زودتر بدانید می‌توانید از دیگر تریدر‌ها سفارشات خود را ثبت کنید.

همچنین بخوانید:

اسموث لاو توکن (SLP) چیست؟

به این نوع معاملات ، یک  معامله‌ی استراتژی  می گویتد. معاملاتی برای شما سود به همراه دارند که در صرافی‌های متمرکز آن‌ها را انجام دهید. سفارش‌های دریافتی قفل‌شده در قراردادهای هوشمند DEX  را در  بلاک چین‌های عمومی مانند اتریوم، تریدرها می‌توانید مشاهده کنید.  اگر از نظر تجاری این امر امکان پذیر باشد تریدر‌ها می‌توانند نرخ بالاتری برای ثبت سفارش در مقایسه با سفارش دریافتی تعیین کنند؛ با انجام این کار می‌توانند سفارشات سود آوری داشته باشند.

تجارت شست‌وشوی ارز (Wash trading) چه تفاوتی با تاکتیک‌های فرانت رانینگ دارد؟

شستوشوی ارز به حالتی گفته می‌شود که ، یک سرمایه گذار دارایی یکسانی را خرید کرده و به همان مقدار می‌فروشد. با این کار به طور نمایشی و ساختگی ارزش اوراق بهادر خود را افزایش داده است. اما فرانت رانینگ  (front-running) به بلاک چین یک کاربر پش از نهایی شدن یک تراکنش، تراکنش را انتشار می‌دهد، پس از انتشار تراکنش را به نفع خود و یا دیگری سفارس می‌دهد. بازار NFT به طور خاصی جایگاه اول شستوشوی ارز را دارد. در NFT  به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون اخراز هویت خود به کمک اتصال به کیف پول به سایت اقدام به خرید و فروش ارز کنند. این کار بدین معناست که یک کاربر بدون محدودیت و مشکلی با چندین کیف پول اقدام به خرید و فروش کند، با این روش یک فرد می‌تواند هم خریدار و هم فروشنده یک معامله و تراکنش باشد، یعنی دو طرف یک NFT معامله دست یک نفر است به این صورت که فرد با یک کیف پول اقدام به فروش و با کیف پولی دیگر اقادم به خرید می‌کند.  با انجام پندین تراکنش همچنین حجم معاملاتی افزایش می‌یابد،در نتیجه تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت نمایشی افزایش می‌یابد.

استراتژی فرانت رانینگ (front-running) تمزکز اصلی بر روی بهره برداری از پروتکل‌های DeFi  و اینگونه سرویس‌ها می‌باشد. یکی دیگر از استراتژی‌ها حملات ساندویچی  (Sandwich attacks) نیز از این پروتکل‌ها کمک می‌گیرد.حملات ساندویچی زمانی رخ می‌دهد که دو سفارش یکی قبل از معامله و دیگر قبل از معامله ثبت می‌شود، با این اتفاق کاربر می‌تواند فرانت ران و بک ران را بر روی معامله پیاده سازی کند، این کار را به ساندویچ به همین دلیل تشبیه کرده‌اند که از دو طرف تراکنش را احاطه می‌کند.  
روشی دیگر برای انجام اینگونه معاملات وجود دارد که جای دو تراکنش را عوض می‌کنند این کار را ماینر‌ها انجام می‌دهند. این تراکنش جای تراکنش اصلی را گرفته  می‌تواند تا انتها تکمیل شود ولی نتلیج آن امکان دارد انجور که شما دوست دارید پیش نرود. 

چگونه می‌توان به وجود فرانت‌رانینگ پی برد؟

از طریق  پایش داده‌های معاملاتی کاربران مانند: آدرس‌های کیف پول، خرید و فروش NFT ها وهمچنین از سه دیتا مهم در شناسایی فرانت رانینگ  (front-running) حتما در بازار NFT لحاظ شود:

•    خرید یا فروش یک ابزار مالی از سوی فرانت رانر.
•    تراکنش قانونی و پتانسیل فرانت رانر برای ابطال ابزار مالی ، جهت پایان دادن به چرخه.
علاوه بر این موارد ، تحلیگران باید برای سفارش خرید / فروش نزدیک به سفارش خرید/ فروش خالق NFT جست و جو کنند تا ببنیند آیا در ابزار مالی تاثیر گذار بر قیمت NFT بوده یا نه ، تا بتوانند هر گونه فرانت رانینگ  (front-running) را شناسایی کنند. همچنین تیم انطباق باید از طریق جمع آوری جریان‌ها مختلف و قابلیت بازسازی معاملات و الحاق اطلاعات دیگر مانند ارتباط صوتی و الکترونیکی استفاده کنند، تا وجود هر گونه تخلف را رد کنند؛ به عنوان مثال برای این کار می‌توان با گفت و گو با خریدارن هنگام فروش NFT به کار برد.

چگونه از بروز فرانت رانینگ در بازار ارزها جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از فرانت رانینگ هیچ راهکاری وجود ندارد ک به طور حتم از این کار جلوگیری کنید ولی بسته به سناریو‌های مختلفی که پیش می‌آید بایده راهکار‌خای مختلف پیاده سازی کنید.

1.    از استخرهای نقدینگی بزرگ استفاده کنید

شبکه‌های فرانت رانینگ به استخر‌های نقدینگی کوچک بسیار علاقه‌مند هستند.این علاقه نیز بی دلیل نیست زیرا احتمال رقابت و همچنین اختلال تراکنش‌ها با انجام تراکنش‌های بزرگ وزن استخر به طور غیر منظره تغییر می‌کند و باعث اختلال می‌شود. در استخرهای کوچک انجام تراکنش‌های بزرگ باعث بر هم خوردن تعادل استخر می‌شود.

2.    مقدار اسلیپیج را کاهش دهید کنید

می‌توانید ماکسیمم اسلیپیچ یا Slippage Tolerance را در صرافی غیر متمرکز تنظیم کنید، با این کار شما حداکثر انحراف از مبلغ دریافتی خود نتظیم می‌کنید. به عنوان مثال شما فکر کنید در یک صرافی غیر متمرکز ثبت نام کرداید و این انتظار را دارید که 500 تتر(USDT)  به شما باز گردد. حال اگر اسلیپیچ خود را بر روی 1% نتظیم کنید ، در این صورت کمتر از 495 تتر دریافت نخواهید کرد، ولی اگر اسلیپیچ تولرانس را بالاتر قرار دهید ممکن است مبلغ کمتری دریافت کنید. فرانت رانر‌ها اسلیپیچ بالا را دوست دارند. و شما باید برعکس خواسته فرانت رانینگ‌ها عمل کنید، پس باید Maximum Slippage را کاهش دهید و در یک سفارش بزرگ  آن را روی بین 0.5٪ الی 2٪ قرار دهید.

3.    پرداخت کارمزد گس اضافه

فرانت رانینگ از تراکنش‌هایی که آهسته انجام می‌شوند را دوست دارند. با انجام اهسته تراکنش انها زمان زیادی دارند تا روی ترید شما کسب سود کنند. پرداخت گس کمتر باعث می‌شود ، تراکنش‌های شما برای انجام مدت طولانی‌تری برای انجام پشت صف خواهد ماند، این زمان برای فرانت رانینگ‌ها کافی است تا استراتژی خود را تکمیل کنند . پرداخت گس بیشتر باعث می‌شود که انگیزه بگیرند تا تراکنش شما را سریع ‌تر تایید کنند ، شانس شما را برای تبدیل به طعمه برای فرانت رانر به حداقل می‌رساند بنابراین قیمت گس را باید بالاتر از حد متوسط قرار دهید برای انجام می‌توانید در کیف پول خود از گزینه ) (fast gas استفاده کنید. در تراکنش با مبالغ بسیار بالا انجام سریع تراکنش بسیار مهم است.

4.    با مبلغ کم سفارش بگذارید

 فرانت رانر‌ها در هنگام ورود و خروج از بازار کارمزد گس پرداخت می‌کنند و همچنین مبلغ پرداختی را به عنوان کارمزد معامله پس میگیرند، پس باید برای کسب سود حداقل استانه یا (Minimum Threshold)  را رعایت کنند. با این هزینه‌ها انها زمانی سود می‌کنند که این هزینه‌ها جبران شود.در بازار ساز‌ها و یا دکس‌ها مبتنی بر اتریوم که معروف‌ترین انها می‌توان به یونی سواپ (Uniswap)، بالانسر (Balancer) و سوشی سواپ (SushiSwap)  اشاره کرد برای هر تراکنشی که انجام دهید 25 دلار کارمزد گس دریافت می‌کنند و از انجایی که فرانت رانر‌ها برای پیش دستی در معامله به دو تراکنش نیاز دارند برای هر تراکنش 50 دلار خرج می‌کنند ، پس اگر تراکنش شما کمتر از 50 دلار سود داشته باشد فرانت رانر‌ها از آن  تراکنش صرف نظر می‌کنند.وقتی  یک ترید با مبلغ کم می‌شوید، عملا آن را به یک معامله بدون سود تبدیل می‌کند به طور کلی ترید کردن زیر 1000 دلار عملا بدون سود است برای فرانت رانر‌ها و وقتی  فرانت رانر‌ها  برای تراکنش شما برنامه نداشته باشند. 

5.    یک تیکر (Taker) پیدا کنید

 اولین جایی که نظر فرانت رانر‌ها را به خود جلب می‌کند دفاتر سفارش‌های عمومی است. ولی اگر بتوانید یک تیکر پیدا کنید با کمک تیکر می‌توانید سفارش را تکمیل کنید با انجام تراکنش به کمک تیکر می‌توانید از دست فرانت رانر‌ها و بازار‌های عمومی فرار کنید.

راه‌هایی برای جلوگیری از پیش‌دستی در معاملات در دکس‌ها

 دکس‌ها (DEX) می‌توانند از چندین طریق پیش دستی و فرانت رانینگ در معاملات را دشوار می‌کند:

•  مچینگ سریع

 مچینگ زمانی در انجام تراکنش رخ می‌دهد که از ابتدا تا انتهای تراکنش زمان بسیار زیادی طول بکشد در این زمان فرانت رانر‌ها می‌توانند مچینگ کنند. ورود فرانت رانر‌ها در صرافی‌های متمرکز عملا غیر ممکن است چون در صرافی‌های متمرکز سرعت مچ شدن سفارشات بالا است. زمان بلاک (Block Time) فوق‌العاده سریع باعث می‌شود فرانت رانرها نتوانند واکنش نشان دهند فرانت رانر‌ها از نظر  سیستمی آنقدر قوی نیستند که امنیت شبکه را تحت تاثیر قرار دهند.  

•   موتور تطبیق سفارش غیرمتمرکز

نمی‌شود ثابت کرد که موتور‌های تطبیق سفارشِ (Match Engine) دخالتی در پیش دستی معاملات دارند،ولی موتور‌های تطبیق غیر متمذکز به هر کاربر خود اجازه می‌دهد تطبیق سفارشات را به صورت زنده مشاهده کند،این کار را به کمک یک گره فول (Full  Node) انها می‌توانند تراکنش اخرین بلاک را به صورت دستی با دفتر سفارش فعلی مچ (Match) کند.

• تطبیق دوره‌ای مزایده

یک استراتژی می‌تواند کمک کند که کسی از قیمت معامله بعدی را غیر ممکن می‌کند. مگر اینکه کسی به کمک موتور تطبیق از سفارش بعدی بلاک از قیمت معامله آگاه باشد و با این کار بتواند در قیمت معامله تاثیر بگذارد، و در غیر این صورت غیر ممکن است ، این مکانیزم تطبیق دوره‌ایی مزایده  (periodic auction matching) نام دارد. این مکانیزم یک لایه امنیتی اضافه برای جلوگیری از ورود فرانت رانر‌ها است.

چگونه از فرانت رانینگ در اتریوم 2.0 جلوگیری کنیم؟

 ادغام شبکه اصلی (Main net) با زنجیره بیکن (Beacon Chain) و معرفی مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS)، برای برخی معامله گران در مورد تاثیر انتشار اتریوم 2.0 در اواخر 2023 دچار سوال شده بود. در یک دوره تراکنش‌ها را مورد اعتبار سنجی قرار می‌دهند و از پیش از موقعیت خود مطلع می‌شوند.

برای هر دوره در بلاک چین یک چارچوب زمانی مشخصی تعریف شده است این چارچوب برای رویداد‌های خاصی که در بلاک چین رخ می‌دهد استفاده می‌شود به عنوان مثال زمانی که مشوق‌ها توزیع می‌شوند و یا گروهی جدید از اعتبارسنج‌ها به اعتبار سنجی تراکنش‌ها اختصاص داده می‌شود.  برای فرانت رانر‌ها یافتن یک معامله سوآر از میان یک بلاک چین  مملو از تراکنش‌ها بسیار دشوار است، ولی غیر ممکن نخواهد بود. این احتمال که DEXها بتوانند با ویژگی‌های تطبیق سریع سفارشات، موتور تطبیق غیر متمرکز و تطبیق دوره‌ایی مزایده احتمال پیش دستی فرانت رانر‌ها را به حداقل برساند، چون که فرانت رانر‌ها از نظر فنی مهارت بسیار بالایی دارند.

مرجع:tradingview

پل میان زنجیره ای NFT چیست؟

در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با یکی دیگر از فناوری‌های حوزه ارزهای دیجیتال به نام پل‌های میان زنجیره‌ای NFT آشنا کنیم. اگر از جمله فعالان بازار رمز ارز باشید به خوبی به این مسئله واقف هستید که پل‌های میان زنجیره‌ای نقش مهمی را در رابطه با انتقال و تبادل اطلاعات از یک شبکه بلاکچین به یک شبکه بلاکچین را دارند. پس با توجه به این مسئله توصیه ما به شما عزیزان این است که تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری را در این باره خدمت شما عزیزان شرح دهیم.
پل‌های میان زنجیره‌ای NFT تبادل اطلاعات رمز ارز ها و NFTها را از یک شبکه به شبکه دیگر ممکن خواهند کرد. به واسطه پول‌های رایج یا همان ارز فیات راه‌های زیادی برای افراد وجود دارد تا که بتوانند به واسطه آنان مبادله انجام دهند. از جمله این سیستم‌ها می‌توان به موسسات مالی، باک‌ها و همچنین کارت‌های اعتباری اشاره کرد که ارزهای خارجی را به نوعی مدیریت می‌کنند. حال در دنیای بلاکچین نیز، پل میان زنجیره‌ای دقیقا همان کاری را می‌کند که بانک‌ها و کارت‌های اعتباری در دنیای واقعی در حال انجام آن هستند.
البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که تبادل اطلاعات در شبکه بلاکچین بدون نیاز به پل‌های زنجیره‌ای نیز امکان پذیر می‌باشد، ولی این فرآید بدون پل‌ها امری پر هزینه تر و به مراتب زمان‌بر تر خواهد بود. بدون استفاده از پل‌های زنجیره‌ای، کاربران باید در وهله اول توکن مورد نظر و یا همان رمز ارز مورد نظر خود را به یک ارز فیات یا همان پول رایج تبدیل کنند و برای این کار باید میزان مشخصی از کارمزد را پرداخت نمایند. بعد از طی کردن این مرحله کاربران باید از رمز ارز مورد نظر خود برای خرید یک رمز ارز دیگر استفاده کنند و برای این کار نیز باید میزان مشخصی از کارمزد را پرداخت نمایند. دقیقا به همین دلیل است که می‌گوییم بدون پل‌های میان زنجیره‌ای این فرآیند هزینه‌بر و زمان‌بر تر می‌باشد.
در سال 2022 یک توکن غیر قابل تعویض و یا همان NFT ایجاد شد. این پروژه از خالق رمز ارز بیت کوین الهام گرفته بود. همان طور که می‌دانید در حال حاضر بسیاری از NFTها بر روی شبکه رمز ارز اتریوم پایه ریزی می‌شوند، این در حالی بود که پروژه ایجاد شده قصد داشت این توکن را بر روی شبکه رمز ارز بیت کوین گسترش و توسعه دهد تا که بتواند به واسطه این کار میراث ساتوشی ناکاموتو را گرامی دارد.
گسترش دهندگان برای استفاده حداکثری از NFTها در جامعه گسترده اتریوم و اجازه تراکنش در شبکه بیت کوین، Stacks Bridge را ایجاد کردند. این فناوری به خریداران این اجازه را می‌داد تا که بتوانند NFTهای خود را بسته به نیاز خود در شبکه اتریوم و یا پلتفرم بلاک چین مبتنی بر رمز ارز بیت کوین نگهداری کنند. به واسطه این کار،ساتوشیبلز اولین پروژه NFT در حوزه ارزهای دیجیتال شد که این امکان را برای مشتریان خود ایجاد کرد. حال در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا توضیحات بیشتری را در این زمینه خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

پل بلاکچین چیست؟

پل بلاکچین همان طور که پیش از این به آن اشاره کردیم سیستمی است که به کاربران این امکان را خواهد داد تا که بتوانند دارایی‌های خود و اطلاعات خود را از یک شبکه بلاکچین به شبکه دیگر انتقال دهند. برای نمونه افراد قادر خواهند بود به واسطه پل بین اتریوم و پولکادات تبادل اطلاعات و دارایی خود را انجام دهند. به بیان دیگر به واسطه پل بلاکچین حال تبادل اطلاعات در میان رمز ارزها و NFTها به مراتب راحت‌تر شده است.

پل‌های میان زنجیره‌ای NFT

مثال گفته شده در این مقاله در مورد ساتوشیبلز به ما یک درک کلی در رابطه با پل‌های میان زنجیره‌ای NFT می‌دهد. به واسطه این پل‌ها دو شبکه قادر هستند به یکدیگر متصل شوند و به واسطه این کار اجازه خواهند داد که اطلاعات در میان آنان رد و بدل شود. حتی در صورتی که شبکه‌های بلاکچین دارای پروتکل‌های مخصوص و منحصر به فری نیز باشند، این پل‌ها قادر خواهند بود تراکنش‌های امنی را میان دو بلاکچین صورت دهند.

به صورت کلی هنگام استفاده از این پل‌ها، کاربر قادر خواهد بود NFT مورد نظر خودش را در غالب یک قرارداد هوشمند به شبکه دیگر واریز کند و به واسطه امضاهای اوراکل ودیعه را تایید نماید. امضاهای صورت گرفته به دارنده NFT این امکان را خواهد داد تا از همان قرارداد هوشمند برای ایجاد یک نسخه تکراری از NFT خود در یک شبکه دیگر استفاده کند. اگر دارنده NFT بخواهد دارایی اصلی خود را بازگرداند، برای این کار باید NFT تکراری خودش را که در شبکه دیگر ایجاد کرده است به پلی که در آن حضور دارد ارسال نماید. بعد از طی کردن این مراحل باید احراز هویت انجام گردد و هویت دارنده مشخص شود. بعد از تایید هویت NFT در شبکه منتشر خواهد شد.

پل‌های میان زنجیره‌ای از دید کاربران

اگر شما از آن دست افرادی باشید که فقط از یک شبکه بلاکچین استفاده می‌کنید، پل‌های میان زنجیره‌ای اهمیت چندانی برای شما عزیزان نخواهد داشت. ولی اگر از جمله افرادی باشید که از چندین شبکه مختلف برای معاملات خود استفاده می‌کنید، دقیقا همینجاست که اهمیت پل‌ها مشخص خواهد شد. این زنجیره‌ها نه تنها امکان مبادله را برای شما راحت‌تر خواهند کرد بلکه هزینه به مراتب کمتری را برای شما به همراه خواهند داشت. علاوه بر این مسئله کسب درآمد نیز به واسطه این پل‌ها برای کاربران به مراتب راحت‌تر خواهد شد. علاوه بر این مسئله پل‌های زنجیره‌ای قادر خواهند بود مشکلات بسیاری از جمله مشکل عدم پشتیبانی دارایی‌ها و رمز ارزهای مختلف به واسطه شبکه را نیز رفع کند.

پل‌های میان زنجیره‌ای از دید پروژه dApp

سازندگان یک پروژه بلاکچین، با هدف جذب کاربران بیشتر برای بالا بردن میزان ارزش قفل شده کل بازار مشغول به فعالیت هستند. اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال باشید می‌دانید که شبکه‌های بلاکچین دیگر به مراتب نقدینگی و کاربران کمتری را نسبت به شبکه رمز ارز بیت کوین و اتریوم دارند. در این حال پل‌های زنجیره‌ای قادر خواهد بود انتقال را برای مصرف کنندگان به مراتب راحت‌تر کند و در عین حال قادر است دارایی آنان را نگهداری کند. یک پل به نوعی تبادل کالا در میان دو کشتی را امکان پذیر خواهد کرد و به واسطه این کار بخش داده‌های dApp را پر خواهد کرد. با توجه به این مسئله یک پارچه سازی بلاکچین به نفع توسعه دهندگان نیز خواهد بود.

انواع پل‌های NFT

به صورت کلی پل‌های میان زنجیره‌ای NFT را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که یکی از آنان پل‌های قابل اعتماد و دیگری پل‌های بدون اعتماد می‌باشند. پل‌های مورد اعتماد در حقیقت آن دسته از پل‌ها هستند که توسط نظارت بر روی آنان صورت خواهد گرفت و کاربران استفاده کننده از این پل به دلیل نظارت مقامات به این پل اعتماد خواهند کرد. پل‌های فاقد اعتماد نیز آن دسته از پل‌هایی هستند که مبتنی بر قرارداد هوشمند هستند و دارای یک الگوریتم خودکار می‌باشند. امنیت در یک پل بدون اعتماد بسیار بالا می‌باشد.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای فهمیدن تفاوت این دو پل این است که به عنوان مثال خودتان را در یک فروشگاه تصور کنید. وقتی خرید خود را انجام دادید، شما دو گزینه را پیش روی خود خواهید داشت. یکی از گزینه‌ها این است که از صندوق دار بخواهید که وسایل مورد نیازتان را محاسبه کند و یا این که خودتان این کار را انجام دهید. در این حالت صندوق دار همان نظارت مقامات ناظر است و حساب کردن سیستم بدون اعتماد می‌باشد.

چگونه می‌توان از پل‌ها استفاده کرد؟

اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال باشید به خوبی به این مسئله واقف هستید که اصلی ترین هدف دنیای کریپتو، تمرکز زدایی می‌باشد. با تمام این اوصاف، از آنجایی که شبکه‌های بلاکچین غیرمتمرکز به دنبال گسترش و بزرگتر شدن هستند، از یکدیگر به مراتب جدا خواهند شد. حال اینجا است که اهمیت استفاده از پل‌های میان زنجیره‌ای به میان خواهد امد. افراد به واسطه این پل‌ها قادر خواهند بود شبکه‌های رمز ارز متفاوت را به یکدیگر متصل کنند و به واسطه این کار پیشرفت فناوری بلاکچین را امکان پذیر کنند. علاوه بر این موضوع پل‌ها این امکان را به شبکه‌های رمزنگاری خواهند داد که روی نقاط قوت یکدیگر تمرکز کافی داشته باشند.

این مسئله علاوه بر این قادر خواهد بود گامی بسیار خوب در پیشبرد امور مالی غیرمتمرکز با تسهیل نقدینگی بیشتر را به همراه داشته باشد. پل‌های میان زنجیره‌ای NFT این امکان را برای کاربران حوزه رمز ارز فراهم خواهند کرد تا که بتوانند NFTها خود را در چندین بازار، صرف نظر از شبکه بلاکچینی که به آن پاسخ می‌دهند، فهرست کنند.

خطرات ناشی از استفاده پل‌ها

پل‌های میان زنجیره‌ای دارای مزایای بسیار زیادی هستند ولی این فناوری نیز به مانند سایر فناوری‌های موجود در دنیا دارای معایبی نیز می‌باشد. مطمعنن این پل‌ها نیز با خود خطراتی را به همراه خواهند داشت. به عنوان نمونه تعامل با یک پل خطر مواجه شدن با یک قرارداد معیوب را ممکن است به همراه داشته باشد که می‌تواند به راحتی تمامی دارایی شما را از دسترس خارج کند. یکی دیگر از معایب استفاده از پل‌ها این است که به واسطه حملات کدها و خطاهای کد ممکن است که عملکرد پل با اختلال مواجه شود. نه تنها فقط پل بلکه به واسطه این کار یک بلاکچین نیز ممکن است در خطر حملات سایبری باشد که همین مسئله خطرات زیادی را برای کاربر به وجود خواهد آورد.

از طرفی پل‌های مورد اعتماد دارای خطرات دیگری از جمله امکان سانسور را نیز به همراه خواهند داشت که در آن شبکه پل، قادر خواهد بود به صورت کاملا اتوماتیک شما را از انتقال وجه منع سازد. علاوه بر این مسئله شبکه قادر خواهد بود برای سرقت وجه مشتریان خود دست به اقدامات کلاهبردارانه بزند. از آنجایی که این فناوری همچنان در حال رشد و توسعه می‌باشد، این امکان وجود دارد که همچنان خطرات ناشناخته‌ای در رابطه با پل‌ها وجود داشته باشد که هنوز به آنان پی نبرده باشیم.

پل‌های میان زنجیره‌ای NFT چگونه کار می‌کنند؟

NFTها مشکلات و چالش‌های بسیاری را با خود به همراه دارند. موارد استفاده بسیاری از پل‌های برای NFTها وجود دارد. از نظر فنی NFTها به این صورت کار خواهند کرد: یک کاربر NFT مورد نظر خود را به شبکه مورد نظر خود ارسال خواهد کرد و بعد از آن NFT قفل خواهد شد. بعد از این مرحله، کاربر باید از اوراکل‌ها امضا بگیرد و تایید کند که واریز به شبکه مورد نظر انجام شده است. به واسطه این امضاها کاربر قادر خواهد بود همان قرارداد را در شبکه دیگری برقرار کند که در این حالت یک NFT تکراری برای کاربر ارسال خواهد شد.

همچنین بخوانید:

توکن نکات خرید NFT ; معرفی ۹ نکته کلیدی برای خرید اولین توکن بی‌همتا

در صورتی که کاربر بخواهد نصخه اصلی NFT خود را دوباره به دست آورد، باید NFT تکراری را دوباره به پل واریز کند. دوباره به اوراکل‌ها در خواست امضا برای تایید این رخ داد بدهد و سپس قرارداد مورد نظر خود را به شبکه اول فراخوان دهد.

معرفی چند پل میان زنجیری NFT

Stacks Bridge یکی از پل‌های میان زنجیری NFT به حساب می‌رود که امکان ارتباط بین بلاکچین‌ها را برقرار می‌کند. و به واسطه این امر می‌توان در میان دو شبکه تبادلات اطلاعات را انجام داد. علاوه بر این پل، پل‌های دیگری نیز وجود دارند که به دنبال این هستند تا که بتوانند اتصال میان شبکه‌ها را ممکن سازند. از جمله این پل‌ها می‌تولن به NFT plasma اشاره کرد. پل پلی پلاسما در سال 2021 به سختی توانست از دست دادن 859 میلیون دلار را به دلیل اشکال فنی جبران کند.

Poly Network

این پل در حقیقت اولین پل NFT است که راه اندازی شد. شبکه پالی در واقع اولین شبکه‌ای است که اتصال میان شبکه‌ها را ممکن کرده است. در سال 2021 این پل اعلام کرد که اولین راه ارتباطی میان شبکه‌ها را امکان پذیر کرده است. علاوه بر این مسئله به واسطه این پل‌ها دیگر کاربران مجبور به پرداخت کارمزد بسیار سنگین برای تراکنش‌های خود نخواهد بود. کاربران قادر خواهند بود به واسطه این پل‌ها برای استخراج و نیز تجارت در NFT اتریوم بهره ببرند. فرصت‌های جدیدی برای آربیتراژ در اختلاف بازده بین دو شبکه وجود دارد که کاربران می‌توانند برای کسب سود از آنان استفاده کنند.

در حال حاضر این پروتکل پیشرو در زمینه انتقال میان شبکه‌ها و ایجاد پل‌های میان زنجیره‌ای ناهمگن می‌باشد. فناوری پل با طراحی خاصی که دارد، ارتباط میان زنجیره‌های مختلف و متفاوت را مانند شبکه اتریوم و BSC را امکان پذیر کرده است. علاوه بر مواردی که گفته شد به واسطه این پل‌ها تجارت NFT نیز به مراتب کاری راحت‌تر خواهد شد و می‌تواند نقدینگی بیشتری را به بازار NFT وارد کند.

اکس پی نتورک

اکس پی نتورک از جمله پلتفرم‌هایی می‌باشد که به کاربران این امکان را خواهد داد تا که بتوانند رمز ارز مورد نظر خود را بین شبکه‌های مختلف جا به جا کنند. علاوه بر این موضوع در این پلتفرم افراد قادر خواهند بود برای خود NFTهای مینت ایجاد کنند، که به صورت خودکار می‌تواند میان شبکه‌های مختلف جا به جا شود.

سوالات متداول

آیا پل‌های میان زنجیره‌ای امن هستند؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که هم آره و هم نه. دلیل این سخن نیز این است که پل‌ها امن هستند، ولی در برخی از موارد ممکن است که با یک قرارداد معیوب در پل مواجه شوید و در این حالت شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد.

چرا همواره به پل بلاکچین نیاز داریم؟ اگر شما همواره در چند شبکه متفاوت مشغول به فعالیت باشید برای انتقال دارایی از یک شبکه به شبکه دیگر باید از پل‌ها استفاده کنید تا که هزینه کمتر و نیز زمان کمتری را صرف کنید. البته در صورتی که مشغول به فعالیت در یک شبکه هستید به پل‌های زنجیره NFT نیازی نخواهید داشت.

چرا بریج کردن NFTها دارای اهمیت است؟ NFTها دارایی‌های بسیار با ارزشی هستند و سرمایه‌های بسیاری را با خود به ارمغان خواهند آورد. اگر در شبکه نتوانیم از آنان به خوبی استفاده کنیم، عملا دچار ضرر و زیان خواهیم شد. پس با توجه به این مسئله اهمیت بالایی دارد که بتوانیم عملیات بریج کردن را به کمک پل‌های زنجیره NFTانجام دهیم.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با فناوری کاربردی و مهمی به نام پل‌های زنجیره‌ای NFT آشنا کنیم و موارد استفاده ازآن و همچنین مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار دهیم. همان طور که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم استفاده از این پل‌ها چه در مورد NFTها و چه در مورد رمز ارز بسیار حائز اهمیتمی‌باشد. دلیل این سخن نیز این است که برای انتقال میان دو شبکه مختلف و متفاوت با هم ما به این پل‌ها احتیاج خواهیم داشت، چون بدون استفاده از این پل‌ها انتقال یک دارایی به شبکه دیگر هزینه و نیز زمان زیادی صرف خواهد شد.
علاوه بر این مسئله جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که این فناوری علاوه بر کاربردهای زیادی که به همراه دارد، معایبی را نیز دارد که از جمله آنان می‌توان به قراردادهای معیوب اشاره کرد که سبب خواهند شد که دارایی شما در خطر افتد و به یکباره کل داریی خود را از دست بدهید. پس با توجه به این مسئله در استفاده از پل‌ها جانب احتیاط را در نظر داشته باشید تا که سرمایه خود را از دست ندهید.

مرجع: dailyhodl

7 پروژه جذاب برای کسب درآمد از استیکینگ

در این مقاله قصد داریم به بررسی هفت پروژه برای کسب درآمد از طریق استیکینگ بپردازیم و هر یک از این پروژه‌ها را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. اگر شما عزیزان از آن دسته افرادی هستید که به دنبال کسب درآمد بدون ریسک ز طریق حوزه ارزهای دیجیتال هستید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما عزیزان را با یکی از راهکارهای بدون ریسک برای درآمد زایی آشنا کنیم.
بازار ارز دیجیتال در حال حاضر به یکی از فضاهای مناسب برای کسب درآمد تبدیل شده است و همه روزه افراد بسیاری از این بازار برای خود سود کسب می‌کنند. البته بهتر است این را هم خدمت شما عزیزان بگوییم که سرمایه گذاری و معاله رمز ارز به واسطه صرافی ارز دیجیتال همیشه با سود همراه نخواهد بود و در برخی از موارد ضرر را به همراه خواهد داشت.
اما در این بازار یک روش کسب درآمد بدون ریسک نیز برای آن دسته از افرادی که ریسک پذیر نیستند وجود دارد و آن هم روش استیکینگ می‌باشد. حال در ادامه این مقاله قصد داریم هفت پروژه‌ای که به واسطه آن قادر خواهید بود به کمک استیکینگ برای خود کسب درآمد کنید را معرفی کنیم و هر یک را مورد بررسی قرار دهیم.
سرمایه گذاری و استیکینگ کردن رمز ارزهای خریداری شده در صرافی ارز دیجیتال به شما این امکان را خواهد داد تا که بتوانید بدون نیاز به مهارت در بازار ارز دیجیتال و نیز بدون حضور در فضای پر نوسان بازار ارز دیجیتال بتوانید به واسطه استیکینگ برای خود درآمدهای چشمگیری را به دست آورید. شما قادر خواهید بود رمز ارزهای خود را که با آنان معامله خاصی انجام نمی‌دهید را استیک کنید و به واسطه انجام این کار برای خود یک درآمد غیرفعال را به دست آورید. و این فرآیند سود آوری در حالی است که شما همچنان مالک رمز ارزهای خودتان خواهید بود.

استیکینگ چیست؟

استیکینگ در واقع فرآیندی است که طی آن کاربران قادر خواهند بود توکن‌های خود را در اختیار شبکه قرار دهند و در یک کیف پول قفل کنند و در ازای این کار و ایجاد امنیت در شبکه مورد نظر، از سوی شبکه میزان مشخصی از دارایی به عنوان پاداش به آنان داده خواهد شد.

پروژه‌های قدرتمند برای استیکینگ

در دنیای ارزهای دیجیتال، شما همواره شاهد رمز ارزهای بسیار زیادی خواهید بود که به واسطه صرافی ارز دیجیتال خرید و فروش می‌شوند. شما عزیزان قادر خواهید بود هر یک از این رمز ارزها را انتخاب کنید و به معامله و یا استیک کردن آن بپردازید. ولی مسئله این است که در میان همه ارزهای دیجیتال 7 رمز ارز هستند که درآمد بیشتری را در ازای استیکینگ به شما خواهند داد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با این هفت پروژه آشنا کنیم.

سولانا

ارز دیجیتال سولانا یکی از رمز ارزهای بلاکچینی نسل سوم می‌باشد که هدف اصلی آن ایجاد یک شبکه قدرتمند و سریع و کارآمد می‌باشد. قیمت این رمز ارز در طی چند ماه گذشته چیزی در حدود 10 برابر شده است و در حال حاضر دارای بیشترین میزان توکن در حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشد. علاوه بر این موضوع کم بودن میزان کارمزد این شبکه سبب شده است کاربران بیشتری به این پروژه جذب شوند.

سولانا در سیستم خود از الگوریتم اجماع اثبات سهام بهره می‌برد که به دارندگان این رمز ارز این امکان را خواهد داد تا که بتوانند توکن‌های خود را در یک استخر اعتبار سنجی به کار گیرند. شرکت کنندگان در ازای کمک به ایمن سازی شده میزان مشخصی از دارایی را به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.

سولانا به سبب محبوبیت بالایی که در میان سایر رمز ارزها دارد یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری به حساب می‌رود. به دلیل این که دارندگان این رمز ارز بیش از 75 درصد از دارایی خود را به اشتراک گذاشته اند، این رمز ارز دارای ارزش بازار بسیار خوبی نیز می‌باشد. در حال حاضر این رمز ارز رتبه 9 را در میان سایر رمز ارزها در اختیار دارد.
بهترین راه کار برای به اشتراک گذاشتن ارز سولانا را می‌توان کیف پول فانتوم در نظر گرفت. این کیف پول نرم افزاری به کاربران و دارندگان رمز ارز سولانا این امکان را خواهد داد تا که بتوانند برای کسب درآمد از طریق استیکینگ در اعتبار سنجی این شبکه شرکت کنند. از سویی دیگر، صرافی ارز دیجیتال بایننس نیز از سولانا برای کسب پاداش پشتیبانی خواهد کرد و از آنجایی که کار کردن با آن ساده است، بهترین گزینه برای مبتدیان می‌باشد.

ارز دیجیتال کاردانو نیز به مانند سولانا یک بلاکچین نسل سوم می‌باشد که به دلیل روند آکادمیکی که دارد یک رقیب بسیار جدی برای رمز ارز محبوب اتریوم به حساب می‌آید. کاردانو در حال حاضر رتبه 6 را در میان سایر رمز ارزهای حوزه ارزهای دیجیتال دارد که رتبه بسیار خوبی برای این رمز ارز می‌باشد. کاربران این شبکه قادر خواهند بود در ازای استیکینگ کردن این رمز ارز و تامین کردن ایمنی شبکه، از سوی شبکه چیزی در حدود 4 الی 6 درصد سود کسب کنند.

پروژه کاردانو

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مورد رمز ارز کاردانو، مشخص شده است که اکثر دارندگان این رمز ارز همواره به دنبال این هستند که توکن‌های خود را استیک کنند. این توکن نیز به مانند توکن سولانا دارای تعداد بسیار زیادی توکن در گردش می‌باشد. بهترین مکان برای سرمایه گذاری از این رمز ارز استفاده از صرافی ارز دیجیتال بایننس و کوکوین است.
البته جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که برخی از صرافی ‌های ارز دیجیتال در برخی از ماه‌های سال قفلی را اعمال خواهند کرد تا که دسترسی به توکن‌ها محدود شود. یکی از مزیت‌های قفل کردن توکن کاردانو این است که بازده آن تا بیش از 8 درصد بالا خواهد رفت.
از طرفی دیگر، کیف پول کاردانو به نام Yoroi قادر خواهد بود رمز ارز دیجیتال کاردانو را در خود ذخیره کند. از طرفی کیف پول Daedalus توکن‌ها را در اختیار شبکه قرار خواهد داد و به طور میانگین 6 درصد درآمد را برای دارنده توکن به ارمغان خواهد آورد. بر اساس میزان شرکت کننده در استیکینگ شبکه کاردانو میزان سود از 4 الی 6 درصد تغییر خواهد کرد.

اتریوم 2.0

اتریوم در حال حاضر به دنبال این است که یک بروز رسانی را در سیستم خود انجام دهد و الگوریتم خود را از اثبات کار به اثبات سهام تغییر دهد. این مسئله کاملا رست است که ممکن است این بروز رسانی تا سال 2023 به طول انجامد. اما بعد از اجرای این بروز رسانی اتریوم این مکانیزم را فعال کرده است تا که کاربران قادر باشند در ازای استیک کردن دارایی اتریوم میزان مشخصی از پاداش را دریافت کنند.

زمانی که اتریوم به صورت کامل از الگوریتم اثبات سهام استفاده کند، استخرهای این رمز ارز برای استیک کردن دارایی بیشتر در اختیار قرار خواهند گرفت. علاوه بر این مسئله صرافی ارز دیجیتال کوین بیس نیز بدون دریافت هیچ کارمزدی از این رمز ارز پشتیبانی خواهد کرد. علاوه بر این موضوع جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که رمز ارز اتریوم در حال حاضر رتبه 2 را در میان سایر ارزهای دیجیتال بعد از رمز ارز بیت کوین در اختیار دارد و حجم معاملات بالایی را نیز دارد.

پولکادات

ارز دیجیتال پولکادات به دلیل زنجیره‌های بلوکی که دارد کاملا در میان فعالان حوزه ارز دیجیتال شناخته شده است. استیک کردن پولکادات نیز یکی از روش‌های کسب درآمد برای دارندگان این رمز ارز  می‌باشد و به یک روش محبوب در میان دارندگان آن تبدیل شده است، دلیل این اتفاق نیز این است که دارندگان این رمز ارز قادر خواهند بود در یک شبکه امن و محبوب برای خود درآمد غیرفعال داشته باشند.

اگر شما از جمله فعالان بازار باشید احتمالا تا به امروز نام پاراچین به گوشتان خورده است. پاراچین در حقیقت نام دیگر شبکه پولکادات می‌باشد و دلیل آن هم این است که یک زنجیره از پولکادات قادر است به بیش از 100 بلاکچین متصل شود.
سرمایه گذاری بر روی رمز ارز پولکادات به این صورت است که فرآیند به صورت کامل با relay chain برای تایید تراکنش‌ها در تعامل می‌باشد. در طی این فرآیند، کاربران قادر خواهند بود با واگذاری دارایی خود به اعتبار سنج‌ها میزان مشخصی از دارایی را به عنوان پاداش از این شبکه دریافت کنند. بازده محاسبه شده است رمز ارز چیزی در حدود 14 درصد می‌باشد که رقمی بسیار چشمگیر می‌باشد.
صرافی ارز دیجیتال بایننس قادر است پاداشی در حدود 16 درصد را ارائه کند. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که شرط بازدهی در این رمز ارز این است که دارایی شما برای مدت یک ماه الی سه ماه قفل باشد.
یکی از ویژگی‌های به خصوص در رابطه با رمز ارز پولکادات این است که  این رمز ارز دارای یک کیف پول سخت افزاری بسیار ایمن است. برای استیک کردن در این شبکه نیاز است که شما حتما این کیف پول را خریداری کنید. به صورت کلی این رمز ارز یکی از برجسته ترین ارزهای دیجیتال در زمینه استیکینگ می‌باشد.

بایننس کوین

اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال باشید به خوبی به این مسئله واقف هستید که بایننس در حال حاضر بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال می‌باشد. توکن رمسمی این شبکه ابزاری مفید و کاربردی برای کاربرانی است که از این صرافی ارز دیجیتال برای معاملات خود استفاده می‌کنند. این کوین یعنی BNB در ابتدای کار خود در شبکه اتریوم کار خود را آغاز کرد و بعد از مدتی یک بلاکچین مستقل برای خود پایه ریزی کرد.

کاربران این صرافی ارز دیجیتال قادر خواهند بود با در اختیار قرار دادن توکن‌های خود در این صرافی میزان مشخصی از دارایی را از این صرافی ارز دیجیتال دریافت کنند. این رمز ارز در حال حاضری حجم معاملات روزانه‌ای در حدود 10 میلیون تراکنش را دارد.
نکته قابل توجه برای دارندگان این رمز ارز این است که این کاربران قادر خواهند بود با قفل کردن دارایی خود به مدت 90 روز چیزی در حدود 9 درصد سود کسب کنند. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که کاربران می‌توانند از کیف پول‌های خارجی از جمله تراست ولت نیز برای اشتراک گذاری توکن‌های خود استفاده کنند.

اتم

اتم را با توجه به هدفی که دارد می‌توان مادر تمامی بلاکچین‌ها در نظر گرفت. زیرا هدف این شبکه این است که بتواند یک اکوسیستم طراحی کند که بتواند سایر شبکه‌ها را به صورت یکپارچه در یک محیط غیرمتمرکز با هم ترکیب کند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مورد زنجیره اثبات سهام، به این نتیجه رسیده‌اند که ذخیره توکن این شبکه و استیک کردن آن یکی از بهترین راه‌ها برای درآمد زایی به صورت غیرفعال می‌باشد.

دلیل این موضوع نیز این است که این شبکه کاملا قابل اعتماد است و از طرفی نیز میزان سودی که به کاربران خود اعطا می‌کند ثابت می‌باشد.چند نمونه صرافی ارز دیجیتال نیز هستند که از این رمز ارز پشتیبانی می‌کنند که از جمله آنان می‌توان بایننس را نام برد.
علاوه بر این موضوع، برای این رمز ارز کیف پول‌های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی وجود دارد که به دارندگان این توکن این اجازه را خواهد داد تا که بتوانند بدون انتقال توکن‌های به یک صرافی ارز دیجیتال رمز نگاری شده، سهام بندی شود. از نظر میزان سود نیز این پلتفرم پاداشی در حدود 15 درصد را به کاربران اعطا خواهد کرد که رقمی بسیار قابل توجه در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال می‌باشد.

الگورند

اکوسیستم این پلتفرم بسیار امن و سریع و غیرمتمرکز می‌باشد. از این اکوسیستم برای پردازش‌ها در صنعت مالی استفاده می‌شود. این اکوسیستم به واسطه کارایی بالایی که دارد یک شبکه بسیار محبوب در میان سازندگان و توسعه دهندگان  dApp می‌باشد. کاربران در ازای استیک کردن توکن این شبکه قادر خواهند بود چیزی در حدود 3 درصد سود را دریافت کنند.

dApp چیست؟

dAppها در واقع پلتفرمی هستند که به صورت غیرمتمرکز اجرا می‌شوند و به نوعی یک رابط میان کاربران و دیفای هستند، به بیان دیگر می‌توان این گونه بیان کرد که dApp یعنی آن دسته از برنامه‌ها که هیچ نهاد و یا سازمانی بر روی آنان نظارت نخواهد داشت و این کاربران آن هستند که آن را کنترل می‌کنند. dAppها قادر خواهد بود هر گونه پروژه‌ای را پشتیبانی کنند و می‌توان گفت در آینده‌ای نه چندان دور بسیاری از برنامه‌ها به صورت غیرمتمرکز طراحی خواهند شد.

سوالات متداول

آیا همه افراد می‌توانند از قابلیت استیکینگ استفاده کنند؟ بله، همه افراد در حوزه ارزهای دیجیتال با قفل کردن میزان مشخصی از دارایی خود در یکف پول قادر خواهند بود میزان مشخصی از درآمد را برای خود به دست آورند. البته برای کسب درآمد بیشتر توصیه ما به شما عزیزان این است که از یکی از این 7 رمز ارز استفاده کنید.

آیا برای استیکینگ کردن باید مهارت خاصی را آموزش ببینیم؟ خیر، در واقع درست است که شما با این کار نوعی سرمایه گذاری را انجام خواهید داد، ولی سرمایه گذاری شما به صورت غیرفعال می‌باشد و برای همین نیز شما از نوسانات بازار دور خواهید بود و نیازی به یادگیری مهارت خاصی برای استیکینگ کردن نخواهید داشت.
آیا استیکینگ کردن ریسک دارد؟ خیر، شما به واسطه استیکینگ کردن هیچ گونه ریسکی را متحمل نخواهید شد و دلیل آن هم این است که سرمایه گذاری شما به صورت غیرفعال خواهد بود و شما درآمد خود را مستقیما از شبکه دریافت خواهید کرد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با استیکینگ کردن آشنا کنیم و 7 پروژه که در آن بتوانید از استیکینگ کردن خود سود کسب کنید را خدمت شما معرفی کنیم. همان طور که در این مطلب نیز به ان اشاره کردیم، استیک کردن دارایی یکی از کم ریسک ترین روش‌های برای کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال می‌باشد و شما عزیزان قادر خواهید بود به کمک این روش میزان خوبی از سود را در دوره‌های 30 روزه الی 90 روزه به دست آورید.

علاوه بر این موضوع شما با این کار به پروژه مورد نظر نیز کمک شایانی خواهید کرد و امنیت شبکه را به نوعی برقرار خواهید کرد، همچنین شما می‌توانید در برخی صرافی‌های ارز دیجیتال نیز استیکینگ را انجام دهید که یکی از این موارد صرافی ارز دیجیتال بایننس می‌باشد. این مسئله کاملا درست است که سرمایه گذاری به واسطه استیکینگ کردن دارایی بدون ریسک است، اما از سویی سود کسب شده به واسطه این روش زیاد نخواهد بود که البته کاملا منطقی به منظر می‌رسد.
این روش یک راه کار سرمایه گذاری برای آن دسته از افرادی است که ریسک پذیر نیستد و سعی دارند دارایی خود را از خطر دور نگه دارند. اما افرادی که ریسک پذیر هستند در این بازار می‌توانند به واسطه معامله رزم ارز در صرافی ارز دیجیتال و نوسان گیری سودهای به مراتب بیشتری را به دست آورند. پس با توجه به این مسئله توصیه ما به شما عزیزان این است که اگر فردی ریسک پذیر نیستید، بهترین کار برای شما عزیزان این است که از روش استیکینگ برای کسب سود استفاده کنید.
مرجع: cryptobriefing

همه چیز درباره واش تریدینگ (Wash Trading) در ارزهای دیجیتال

در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با یکی دیگر از اصطلاحات بازار ارز دیجیتال به نام واش تریدینگ آشنا کنیم. این روش به صورت خلاصه باعث فریب بسیاری از افراد فعال در بازار ارز دیجیتال می‌گردد. اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال هستید توصیه ما به شما عزیزان این است که تا به پایان این مقاله با ما همراه باشید تا که اطلاعات لازم را در این زمینه به شما عزیزان ارائه دهیم.

واش تریدینگ یا تجارت شست و شو به حالتی از بازار گفته می‌شود که در آن معامله گر یا سهام دار ثابت یک ارز دیجیتال در یک برهه زمانی کوتاه چندین مرتبه اقدام به خرید و فروش رمز ارز خود خواهد کرد تا که بتواند دیگر مشتریان بازار را درباره ارزش و یا میزان نقدینگی سرمایه وسوسه کند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم را در این زمینه به شما عزیزان ارائه کنیم تا که در حیله این افراد گرفتار نشوید.

تجارت شست و شو ارز دیجیتال یا واش تریدینگ چیست؟

همان گونه که در ابتدای این مطلب نیز به ان اشاره کردیم واش تریدینگ عبارت است از خرید و فروش یک ارز دیجیتال برای چند بار پیاپی به این منظور که مشتریان بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر تجارت بالای آن رمز ارز قرار بگیرند و جذب ان شوند. به صورت کلی یک یا چند نفر قادر خواهند بود با تبانی چندین معامله پشت سر هم را انجام دهند و ارزش یک بازار را به صورت نمادین بالا ببرند.همان گونه که در ماه اکتبر سال 2021 میلادی پروژه اف تی لاورا لبز دچار این مسئله شد و رمز ارز این شبکه با ارزش بالایی در ان برهه زمانی به فروش می‌رسید. در حقیقت روندی که در این رمز ارز شکل گرفت به این صورت بود که اتریوم به کار رفته در خرید به فروشنده منتقل می‌شد و بعد از ان دوباره به حساب خریدار بازگشت داده می‌شد. این توکن‌های اتریوم در واقع برای بازپرداخت وام در بلاکچین از لاورا لبز گرفته شده بودند. این اقدام نه تنها به مانند یک وام آنی می‌باشد بلکه می‌توان از آن به عنوان یک اقدام برای پولشویی در NFT نام برد.

NFT چیست؟

NFT در حقیقت همان توکن‌های غیر قابل تعویض می‌باشد. NFT به عنوان یک گواهی برای مالکیت دیجیتالی غیرتکراری برای هر نوع دارایی دیجیتالی صادر می‌گردد. در حقیقت، NFT نوعی قرارداد هوشمند می‌باشد که با استفاده از پلتفرم‌های اپن سورس(هر فردی قادر خواهد بود آن را از سایت‌های معتبر دریافت کند) تنظیم و برای ایمن سازی آن به صورت دیجیتالی استفاده می‌گردد. بعد از طی کردن این مراحل شما عزیزان قادر خواهید بود آن دارایی را برای خود ذخیره کنید و به صورت دائمی در قالب یک رمز ارز در شبکه بلاکچبن و یا هر شبکه بلاکچین دیگری آن را با دیگر افراد جامعه ارز دیجیتال به اشتراک بگذارید.

عوامل متعددی می‌تواند در گرایش و سمت سو گرفتن تریدرها به فرآیند تریدینگ دخیل باشد. به عنوان نمونه این اهداف می‌تواند برای جذب خریدار در یک رمز ارز و بالابردن میزان خرید و فروش آن رمز ارز مورد استفاده قرار گرید و یا این که دارندگان رمز ارز را به فروش رمز ارز خود ترقیب کنند. در شرایطی نیز ممکن است که معامله گران بازار ارز دیجیتال به منظور قفل کردن ضرر ارز مورد نظر خود پیش از خرید مجدد سرمایه با قیمتی به مراتب کمتر اقدام به فروش واش تریدینگ کنند و به واسطه این کار به دنبال این باشند تا که بتوانند از بازپرداخت مالی استفاده کنند.

واش تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

نیت شرکت کنندگان در استفاده از این روش و نتیجه حاصل از آن تراکنش‌ها هر دو دست در دست هم خواهند داد و سبب خواهند شد تا که واش تریدینگ به اهداف اصلی خود دست پیدا کند. تجارت شست و شو یا همان واش تریدینگ زمانی رخ می‌کند که سرمایه گذاران اقدام به خرید و فروش یک دارایی در زمانی کنند که قیمت آن ثابت می‌باشد. در این بین نیت تریدر نیز باید مرتبط با واش تریدینگ باشد و افراد باید حتما دارایی‌هایی با مالکیت مشترک داشته باشند تا که در این مدت زمان کوتاه اقدام به خرید و فروش در یک قیمت ثابت کنند. مالکیت منافع به آن دست از حساب‌هایی گفته می‌شود که یک شخص و یا شرکت خاص به صورت کامل در اختیار داشته باشد.

قانون گذاران مالی برای همین نیز به معاملاتی که بین حساب‌های با مالکیت منافع مشترک دارند توجه بسیار زیادی دارد. دلیل این سخن این است که پیگیری روند این معاملات سبب خواهد شد که از فرآیندهایی به مانند واش تریدینگ جلوگیری شود و بسیاری از این اقدامات فاش شوند. با تمام این اوصاف، برخی از فرایندهای واش تریدینگ بدون نیاز به معامله گران واقعی رخ خواهد داد و هیچ گونه ردی از آنان برای پیگیری وجود نخواهد داشت.

چرا واش تریدینگ غیرقانونی است؟

انجام این روش از معامله در مبادلات مالی سنتی به صورت کامل متوقف شده است، ولی قانونی بودن و یا نبودن آن هنوز هم به صورت قطع مشخص نشده است. با توجه به این که قوانین واضح و روشنی در رابطه با NFTها وجود ندارد، اما برخی از کشورها با این عمل مخالفت کرده‌اند. به عنوان نمونه Bithumb  صرافی ارز دیجیتال واقع در کره جنوبی در سال 2018 میلادی برای انجام یک روند واش تریدینگ به ارزش 250 میلیون دلار در حجم ساختگی و غیر واقعی محکوم شد. اگر چه واش تریدینگ در برخی از حوزه‌های قضایی ممنوع اعلام شده است ولی ساختار غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال سبب شده است که مجرمان این حوزه به این راحتی‌ها ردیابی نشوند.

برخلاف بازارهای مالی سنتی که دارای قوانین مشخص و خاصی هستند و باید برای فعالیت در این بازار هویت فرد آشکار باشد، دارایی‌های مبتنی بر شبکه گشترده بلاکچین را می‌توان به صورت کاملا ناشناس خرید و فروش کرد، این مسئله خود سبب خواهد شد که خطر واش تریدینگ به مراتب بیشتر از بازار مالی سنتی در این بازار حس شود. تنها راه برای رفع این مشکل نیز در حال حاضر این است که مقامات قضایی به این بازار ورود پیدا کنند و قوانینی را برای آن وضع کنند.

چگونه از NFT ها برای پولشویی استفاده می‌کنند؟

جرایم وابسته به NFTها از قبیل پول شویی و یا کلاهبرداری ناشی از تجارت شست و شو زمانی رخ می‌دهد که فروش NFT مورد هدف قرار بگیرد. پول شویی از زمان گذشته تا همین امروز از مسائل بسیار مهم در دنیای هنر بوده است و به راحتی می‌توان به دلایل این مسئله پی برد. حال برای برخی از افراد ممکن است که این سوال مطرح شود که اگر NFTها به دلیل تاریخچه‌ای که دارند و همچنین نام مستعار کریپتویی که دارند آیا ممکن است که برای دارایی‌های رمز ارز خطر ساز باشند، آیا می‌توان از طریق NFT پولشویی کرد؟ جواب این سوال بله است، کلاهبرداران قادر خواهند بود با اپراطورهای بدافزار و بانک رمز ارز چتکس با استفاده از NFTها اقدام به کلاهبرداری و پولشویی در این حوزه کنند. شاید برای برخی از شما عزیزان این سوال مطرح شود که چتکس چیست؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که چتکس یک بانک کریپتو کارنسی است که هدف آن ساده، ایمن و قابل دسترس کردن تراکنش رمز ارزها می‌باشد و در عین حال نیز برتری‌های بسیار زیادی در مقایسه با سیستم بانکداری سنتی دارد.
اگر چه میزان جرم و کلاهبرداری در رابطه با آثار هنری زیاد است و قابل اندازه گیری نیست، اما ماهیت باز بودن بلاکچین این امکان را به کاربران خواهد داد تا که بتوانند به واسطه آن اطلاعات و میزان کلاهبرداری واقع گرایانه‌ای از میزان پولشویی در NFT را به دست آورند. پس با توجه به این مسئله تا به اینجای این مطلب به این مسئله پی بردیم که پولشویی و کلاهبرداری به واسطه NFTها امری بسیار رایج و مهم می‌باشد که باید به آن توجه کافی شود.

به کمک Chainalysis می‌توان به راحتی واش تریدینگ را ردیابی کرد. این کار به واسطه یافتن آدرس‌هایی که از خود تامین مالی منترش می‌شوند امکان پذیر خواهد بود. منظور از این اصطلاح این است که یا به واسطه آدرس‌هایی که خود فرد فروشنده ایجاد می‌کند یا توسط خود آدرس فروشنده تامین مالی هستند امکان ردیابی وجود دارد.استفاده از این روش کمک کرده است که بسیاری از واش تریدینگ‌ها فاش شوند. به عنوان نمونه یک کاربر از سوی Chainalysis به عنوان فعال ترین فرد در زمینه واش تریدینگ معرفی شده که توانسته بود بیشا از 800 معامله را با آدرس‌های خود تامین مالی انجام دهد.

چرا واش تریدینگ به یک مشکل اساسی در زمینه NFTها تبدیل شده است؟

واش تریدینگ NFT به یک مسئله جدی برای سرمایه گذاران، جامعه جهانی و کلکسیونرها تبدیل شده است و دلیل این امر نیز این است که این مشترکان از توکن‌های غیرقابل تعویض با نقدینگی به مراتب کمتر برای دستکاری و تغییر قیمت یک دارایی استفاده می‌کنند. از آن جایی که افراد همیشه مجبور هستند به آمار قابل اندازه گیری اعتماد کنند، راستی آزمایی برای آنان به مراتب دشوار خواهد شد و این احتمال وجود دارد که این افراد در تصمیم گیری‌های خود دچار اشتباه شوند. برای این که بتوان جلوی این اتفاق را گرفت، باید افراد متخصص داده‌های اعلام شده توسط یک آمار را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر این مسئله، پولشویی‌های صورت گرفته به واسطه NFTها بیشترین میزان آسیب را به جامعه توکن‌ها وارد خواهد کرد. برای جلوگیری از این مسئله باید قانون گذاران اقدامات پیشگیری از واش تریدینگ را به کار بگیرند.

همان طور که می‌دانید کلکسیونرها و تریدرهای بازار ارز دیجیتال که در این بازار مبتدی هستند قادر به شناسایی و قضاوت آگاهانه درباره این حقایق فریبنده نخواهند بود و به همین خاطر در تصمیم گیری‌های خود دچار مشکل خواهند شد و تصمیمات اشتباهی را اتخاذ خواهند کرد. البته جا دارد این را نیز بگوییم که شناسایی چنین روش‌ها و حیله‌های کلاهبردارانه‌ای کاری بسیار سخت و دشوار است و حتی در برخی از موارد حرفه‌ای‌های بازار نیز در این دام گرفتار می‌شوند. پس با توجه به این مسئله آیا راهی وجود دارد که بتوان به واسطه آن واش تریدینگ را شناسایی کرد؟

در زمان عرضه شدن یک رمز ارز جدید در بازار ارز دیجیتال، هیچ گذشته و اطلاعاتی در مورد حجم و قیمت آن رمز ارز موجود نمی‌باشد، پس با توجه به این مسئله توسعه دهندگان یک پروژه و یا اعضای خودی یک رمز ارز ممکن است که برای فریب مشترکان دیگر از روش واش تریدینگ استفاده کنند. با توجه به این مسئله توصیه ما به شما عزیزان این است که پیش از سرمایه گذاری در یک پروژه اطلاعات لازم  را در مورد آن به دست آورید و حدالمقدور از سرمایه گذاری در این پروژه‌ها خود داری کنید.
علاوه بر این مسئله، بسیاری از NFTها حجم معاملات و نیز منافع سرمایه گذاری به همراه نخواهند داشت و در نتیجه مالکان این توکن‌ها به راحتی می‌توانند یک واش تریدینگ را شروع کنند و با این کار خود قادر خواهند بود تریدرهای مبتدی و تازه وارد را به خرید NFT با قیمتی بسیار زیاد ترقیب کنند. پس با توجه به این مسئله توصیه ما به شما عزیزان این است که از خرید رمز ارز و NFTهایی که دارای ارزش بسیار کمی هستند خود داری کنید زیرا بسیاری از این پروژه‌ها برای ترقیب خریدار دست به معاملات واش تریدینگ می‌زنند.
برای جلوگیری از این اتفاقات تریدرهای بازار ارز دیجیتال باید از میان ارزهای شناخته شده و با حجم مناسب برای خرید و فروش استفاده کنند و با این کار خود را از خطراتی به مانند کلاهبرداری و واش تریدینگ در امان نگه دارند. هر چه یک رمز ارز و یا یک NFT بازار وسیع تر و حجم معامله بیشتری را در اختیار داشته باشد، کلاهبرداران برای پولشویی و خرابکاری در آن پروژه به پول بیشتری نیاز خواهند داشت از این رو بیشتر کلاهبرداران رمز ارزها و NFTهای دارای ارزش بالا را برای اهداف خرابکارانه خود مورد حمله قرار نمی‌دهند. به عنوان نمونه بیت کوین و یا رمز ارز اتریوم که دارای حجم بالایی از معاملات هستند هرگز با جرایمی به مانند واش تریدینگ مواجه نخواهند شد زیرا برای کلاهبرداران هزینه بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.
شاید حال برای شما عزیزان این سوال پیش آمده باشد که ایا اصلا خود NFT قانوین است یا خیر؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که بله، کد NFT یک دارایی با امضای دیجیتالی از طرف فرد سازنده آن می‌باشد که به کمک این امضا قادر خواهد بود در هر سیستم عامل و مرورگری احراز هویت را انجام دهد و آن را به روش غیرمتمرکز تایید کند. پس با توجه به این مسئله هیچ نهاد و سازمانی بر روی این فضا نظارت ندارد. با توجه به تمامی این مسائل می‌توان به این مسئله پی برد که NFTها کاملا قانونی هستند و به عنوان یک سند مالکیتی عمل خواهند کرد.

بازار ارز دیجیتال به دلیل نو پا بودن نسبت به سایر بازارهای مالی ماهیت ناشناخته‌تری را برای معامله گران دارد. از این رو توصیه ما به شما عزیزان این است که پیش از هر گونه اقدامی برای معامله در این بازار آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینید تا که با مشکلات عدیده و جبران ناپذیری به مانند واش تریدینگ رو به رو نشوید. علاوه بر این مسئله از آنجایی که این بازار غیرمتمرکز می‌باشد به نوعی بهشت کلاهبرداران به حساب می‌آید. پس با توجه به این مسئله اگر شما اطلاعات کافی را در زمینه بازار ارزهای دیجیتال نداشته باشید به راحتی در دام کلاهبرداران گرفتار خواهید شد و تمام دارایی خود را از دست خواهید داد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با یکی از حیله‌های کلاهبردارانه و جرایم بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم و آن را خدمت شما عزیزان شرح دهیم، همچنین در ادامه این مطلب سعی کردیم روش‌هایی را برای پیشگیری از این روش کلاهبرداری برای شما عزیزان شرح دهیم. همان گونه که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم واش تریدینگ روشی از کلاهبرداری است که به واسطه آن افراد خاصی قادر خواهند بود ارزش و حجم معاملات یک رمز ارز و یا NFT را به مراتب بالاتر از ارزش واقعی آن بالا ببرند. در طی این روش یک سری از افراد و شرکت‌های خاص در یک برهه زمانی مشخص اقدام به خرید و فروش NFT و یا رمز ارز مورد نظر خود در یک قیمت ثابت خواهند کرد و مشتریان بازار را به خرید و یا فروش آن رمز ارز تشویق خواهند کرد.

علاوه بر مسائلی که به آنان اشاره کردیم جا دارد این را نیز خدمت شما عزیزان بگوییم که درست است که امکان ردیابی واش تریدینگ محیا شده است ولی از سویی در برخی از واش تریدینگ‌ها از معاملات واقعی استفاده نخواهد شد و از معاملات کاغذی استفاده می‌شود برای همین نیز امکان ردیابی آنان وجود نخواهد داشت. برای همین نیز توضیه ما به شما عزیزان این است که برخی جلوگیری از این حیله و پیشگیری از آن از روش‌هایی که در این مطلب گفته شد پیروی کنید و خود را در دام کلاهبرداران و سودجویان گرفتار نکنید. سعی کنید که در این مورد اطلاعات کافی را به دست آورید تا که بتوانید در صورت مواجهه با مشکلاتی از این قبیل تصمیمات درست و به جایی را اتخاذ کنید و مسیر خودتان را در بازار ارز دیجیتال به درستی طی کنید و سود آوری را برای خود به ارمغان آورید.

مرجع:coinquora

آیا سرمایه‌گذاری و خرید ارزهای دیجیتال واقعاً ارزش دارد؟

اگر مشتاق سرمایه‌گذاری و انجام معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال هستید اما نگران از دست‌ دادن سرمایه خود هستید بهتر است برای این کار کمی صبور باشید و بهتر است با مطالعه و تحقیقی فراوان اقدام نمایید. خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیاز به داشتن دانش و اطلاعات کافی امری مهم است که در بازار ارزهای دیجیتال ضروری است.

درک مبانی اولیه برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

به ‌طور کلی سه‌راه برای به ‌دست ‌آوردن ارز دیجیتال وجود دارد:

۱- پس از ایجاد حساب کاربری آنلاین، به‌ منظور خرید ارز دیجیتال طیف وسیعی از ارز دیجیتال وجود دارد که در صرافی‌ها لیست شده‌اند و شما می‌توانید از بین آنها ارز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. شیوه خرید و فروش توکن ها یا ارزهای دیجیتال بسیار شبیه به خرید و فروش اوراق بهادارهای دیگر است با کمی تفاوت؛ بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نخواهد شد، البته نوسانات قیمتی در ارزهای دیجیتال با تغییرات و نوسانات کاملا متغیر  اما قابل اعتماد روبرو است. همچنین ارزهای دیجیتال به دلیل پشتوانه های معتبر از ارزش بیشتری برخوردار است.

۲- مدیریت و انتقال و همچنین انجام معاملات در ارزهای دیجیتال به سادگی قابل انجام است. هر ارز دیجیتال توسط کیف پول های متنوعی قابل پشتیبانی هستند. شما میتوانید به راحتی و بدون دردسر یک کیف پول دیجیتال  جدید ایجاد نمایید. خرید و فروش هر یک از ارزهای دیجیتال را میتوان در هر کیف پول به صورت جداگانه انجام دهد. انتقال و انجام تراکنش ها به صورت همتا به همتا (یا همان شخص به شخص) انجام می شود که بسیار شبیه به تراکنش های مالی با استفاده از کارتهای عابر یا کارت به کارت را می توانید در هر یک از کیف پول ها انجام دهید، این امر اگرچه مزیت های بسیاری دارد اما، از ریسک‌های جدیدی مانند دستکاری در قیمت‌ها، وجود کلاهبرداران متعدد و نبود حریم شخصی در انجام تراکنش ها که در نگرانی های بسیاری برای کاربران ایجاد کرده است.
اما با استناد بر ادعای مدیران بلاک‌چین، با ایجاد چنین مکانیزمی در این شبکه، یک فضای کاملاً آزاد و مستقل برای ایجاد شرایط سرمایه‌داری غیرمتمرکز ایجاد کرده است.

۳- درنهایت، می‌توانید با استخراج رمزارز، توکن‌های جدیدی برای خود ایجاد کنید.

فرایند استخراج ارز دیجیتال چگونه شکل می‌گیرد؟

در فرآیند استخراج ماینر با سرمایه گذاری و انجام فرایند ماینینگ اقدام به سرمایه گذاری میکند. این سرمایه گذاری ماینرها در رایانه‌ها و سرورهای بسیار پیچیده و به هم پیوسته بخش قابل توجهی از فرایند استخراج است که نیازمند هزینه‌ی سخت‌افزار بیش از ۱۲۰۰۰ دلار است. علاوه برایت قدرت محاسباتی بالایی و انرژی (منابع ۸۶۰۰۰ کیلووات ساعت) است که بیش از ۵۰۰۰  دلار تنها هزینه مصرف برق برای هر توکن را در پی دارد . در نتیجه  این فرآیند بلوک تولید می شود که هر بلوک برای تولید هر واحد از یک ارز دیجیتال (توکن) لازم است. انجام محاسبات در این پروسه شامل حل پازلی است که به‌ طور خودکار بعد از حل آن دسترسی به بلوک برای ماینر امکان پذیر خواهد شد. این پازل که شامل محاسبات ریاضی است برای هرتعداد از ماینرها به‌طور همزمان ارائه می شود و ماینری که در کمترین زمان موفق به حل الگوریتم ها و یافتن راز پازل شود ماینر برگزیده خواهد بود و با این روش، یک «بلوک» به «بلاک چین» اضافه می‌کند و توکن‌هایی که ماینر برتر برای حل دریافت کرده، نمایش داده میشود. لازم به ذکر است که معماهای بلاک چین تقریباً هر ده‌دقیقه یک‌ بار حل می‌شوند و سطح دشواری و توکن‌های به‌دست آمده برای هر پازل جدید، بستگی به تعداد ماینرهایی دارد که برای پازل قبلی تلاش کرده‌اند.

بلاک‌چین چیست؟

شبکه بلاک‌چین دارای یک دفتر مرکزی است که به‌ صورت دیجیتالی است و نمی‌توان آن را تغییر داد. ماینرها در زمان انجام فرایند استخراج هر بلوک جدیدی را که ایجاد می‌کنند, این بلوک‌ها با همان ‌ترتیبی که ایجاد می‌شوند، وارد دفتر مرکزی شده و در آنجا ذخیره می‌شود. نگهداری از این دفتر مرکزی نیاز به سروری با حافظه کافی دارد و به‌راحتی در دسترس افرادی است که اقدام به دانلود آن کرده باشند و می‌توانند کل زنجیره داشته باشد. شبکه بلاک‌چین با دارا بودن پروتکل‌های از جمله بررسی‌های متعدد و چندجانبه، برای تشخیص صحت معاملات و تراکنش‌های انجام شده در این شبکه برای بررسی درست هر داده، کلیه داده‌های ذخیره شده در دفتر مرکزی را مورد بررسی انجام داده و در صورت تأیید صحت آن، اطلاعات مورد نظر را مورد تأیید قرار می‌دهد. با توجه سرعت بالا در بررسی و تا داده‌ها احتمال بروز خطا و دستیاری و نفوذ در آن به حداقل میرد. از این‌رو هرکسی بخواهد به‌منظور نفوذ درداده با تلاشی برای دستیاری آنها نماید، دفتر مرکزی هرگونه نفوذ تقلبی را تشخیص داده و تغییر اعمال شده را کنار می‌گذارد. بلاک‌چین یک سیستم غیرمتمرکز است که برای ردیابی مالکیت ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قرار است با ایجاد اعتماد، به ارزش آن اضافه کند.

تعداد و مکان دفتر مرکزی شبکه بلاک‌چین برای ذخیره ارز دیجیتال قابل تشخیص افراد نیست، برخی بارها برای اعلام دفتر مرکزی تقلبی تلاش‌هایی کرده‌اند. با وجود نسخه‌های مختلف که در یک ‌زمان ارائه می‌شود، دفترهایی خود به‌ خود مرتب می‌شوند. ایجاد و ذخیره این دفترها نیاز به هزینه بالایی داشته و ایجاد آسیب و شکنندگی سخت‌افزار بسیار زیاد است، همچنین امکان وقوع غیرقابل‌ اجتناب خطای انسانی و سهل‌انگاری و کلاهبرداری و سرقت مربوط به کریپتو که از قبل به‌خوبی مستند شده، هرگونه اعتماد به این حاکمیت غیرمتمرکز در مورد دقت و ارزش‌گذاری آن ممکن است ریسک بالایی داشته باشد.

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و خرید ارزهای دیجیتال

با وجود خبرهایی که درباره برخی کشورها می‌شنویم مبنی بر خرده ‌فروشی ارزهای دیجیتال، اما در حال حاضر ارزهای دیجیتال تنها با ارزهای فیات یا دیگر سرمایه‌های دیجیتال در قالب «توکن‌های غیر قابل تعویض» یا همان NFT  قابل معامله هستند. خرید کالاها و خدمات، فاصله‌ی زیادی داریم که بتوانیم در بازار اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم که بتوانیم علاوه بر ارزش و ثبات ارز دیجیتال از ارزهای فیات عبور کنیم. درواقع، منطقی وجود ندارد تا قبول کنیم ارزهای دیجیتال مبادله شده، به ‌منظور پذیرش فروشندگان، باعث ثبات قیمت خواهد شد. امروزه، هیچ بازاری برای مبادله‌ی مستقیم ارز دیجیتال وجود ندارد و خریدها به انحلال ارز دیجیتال رأی می‌دهند و بیش‌تر به ارزهای فیات متکی هستند.

سرویس‌هایی که برای ارائه خدمات درآمد داخل (IRS)در نظر گرفته می‌شود، از رمزارزها به‌ منظور یک سرمایه استفاده می‌کنند و میزان سود و ضررهایی که ثبت شده است، برای انحلال کریپتو همانند دیگر دارایی‌ها برخورد می‌کند. فرم ۱۰۴۰ در سال ۲۰۲۲ شامل این سؤال بوده است: آیا تا به کنون رمزارز دیجیتالی خریداری کرده‌اید حتی اگر با وجود این که هیچگاه  این ارزها را نفروخته باشید؟ فرم ۱۰۴۰ به‌عنوان یک اظهارنامه‌ی مالیاتی از افراد در مورد دارایی‌های مجازی آنها برای ارائه به دولت آمریکا ارائه پرسش می‌شود.

این موضوع توجه ما را به قضیه حریم خصوصی باز می‌گرداند. خرید و فروش‌های رمزنگاری ‌شده برای کسانی که بلاک‌چین را مورد بررسی قرار داده‌اند، کاملاً شفاف است. با این‌ وجود اگرچه این مسیر برای ردیابی تراکنش‌ها توسط دولت‌ها استفاده خواهد شد. اما در سال‌های اخیر، در موارد زیادی کریپتو در پول‌شویی، حملات باج‌افزاری و سایر فعالیت‌های مجرمانه به‌ منظور فرار از  نظارت بانکی فدرال استفاده شده است. باید بدانید حتی با وجود ایمن بودن سیستم بلاک‌چین، اما بسیاری از منابع ذخیره و نگهداری آن ازجمله  استخرهای رمزنگاری مانند صرافی‌ها و کیف پول‌ها هک شده‌اند و میلیون‌ها دلار ضرر در این باره گزارش شده است.

هر نوع برنامه‌ریزی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و انتظاری که به‌عنوان یک واحد پولی برای سرمایه‌گذاری از آن‌ها دارید، فارغ از نوسانات و تغییرات مالی موجود در این عرصه است و نباید به‌ راحتی به ثبات آن‌ها اعتماد کرد و تشخیص و تحلیل روند مسیر این ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. البته اکثر موارد موجود وجود آمده که موجب ایجاد نوسانات صاحبان ارزهای دیجیتال شده است در ایجاد شایعات و حدس و گمان بسیار تأثیرگذار است. از این‌رو این امر موجب افزایش نگرانی و بی‌اعتمادی در برخی افراد می‌شود. همچنین بسیاری افراد ارز دیجیتال را یک مسئله مسخره می‌دانند وبر این گمان‌اند که این طرحی ساختگی توسط داستان‌های فروشندگانی است که سود بسیاری از نوسانات قیمتی می‌برند و یا زمان مشارکت سرمایه‌گذاران مشهور و میلیاردرها در تبلیغات یا در هر زمان دیگری که مسئله‌ی جدیدی برای خرید یک اثر هنری دیجیتال توسط ارزهای دیجیتال ثبت می‌شود. در حقیقت، معتبرترین زمان برای به ‌دست‌ آوردن سود در معاملات کریپتو هنگامی است که سایرین به‌ شدت در تب خرید آن هستند. در این هنگام، شما باید اقدام به فروش دارایی خود کنید؛ چراکه توکن‌ها از قیمت پایداری برخوردار نبوده و هرگز به ارائه خدمات و تولید محصولات وابسته نیستند.

مزیت‌های سرمایه‌گذاری و خرید ارزهای دیجیتال

-    با وجود داشتن معایب زیادی که موجب عدم اعتماد بسیاری افراد در حوزه ارزهای دیجیتال شده است اما نمی‌توان از مزیت‌های قابل‌ توجه آن‌ها که موجب محبوبیت آنها و کمک به بهبود بازارهای مالی جدید شده است چشم‌ پوشی کرد. ازجمله مهم‌ترین فواید کریپتوکارنسی‌ها که می‌توان برای انجام معاملات آسان توجه کرد؛ کیف پول‌های دیجیتالی و اکانت‌های مربوط به صرافی‌های مورد علاقه‌ی خود را داشته باشید تا بتوانید به ‌آسانی اقدام به نقل ‌و انتقال مالی انجام نمایید. همچنین در مقابل سیستم‌های مالی سنتی که ایجاد و افتتاح حساب  و امور مهم بانکی باید به ‌صورت حضوری انجام شود، در دنیای کریپتو، از اولین قدم تا لحظه‌ی پایانی هر خریدی را می‌توانید در خانه‌ی خود انجام دهید.

-    شبکه بلاک ‌چین یک شبکه منسجم است که از امنیت مالی قابل اعتمادی برخوردار است و در حال حاضر میلیون‌ها نفر طرف‌دار آن هستند که سرمایه‌های کلانی را برای ذخیره و نگهداری به این شبکه سپرده‌اند که اطلاعات مالی آنها در این شبکه ثبت و ذخیره شده است. اطلاعات در شبکه بلاک‌چین به ‌صورت رمزنگاری شده ذخیره و نگهداری می‌شود. از این‌رو در صورت رعایت قوانین و موارد امنیتی ذکر شده برای شبکه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌ راحتی به آن اعتماد کرد.

-    ارزهای دیجیتال برعکس ارزهای فیات، رشد تصاعدی قابل‌ توجهی داشته است.  در صورتی ‌که علاقه‌مند به این حوزه باشید برای کار و درآمد نیاز به تخصص و مهارت کافی است و در این صورت امکان رشد و درآمد امری طبیعی است و گزینه‌ای کاملاً مناسب برای ذخیره دارایی و سرمایه‌گذاری است. از این‌رو بیشتر افرادی که وارد این حوزه شده‌اند و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند دانش کافی در آن ندارند و این امر موجب ضررهای مالی و بی‌اعتمادی به این بازار می‌شود. در حالی که بازار ارزهای دیجیتال در دنیا یک بازار مالی نوپا است و مسیر طولانی برای موفقیت و رشد در پیش خواهد داشت.

-    همچنین یکی از و ویژگی‌های قابل ‌توجه شبکه بلاک‌چین، با وجود نامناسب ‌بودن افراد و غیرمتمرکز بودن این بازار، امنیت کاربران و حفظ حریم خصوصی افراد است. این امر باعث کاربر نگرانی از بابت نقص حریم خصوصی نبوده، انجام تراکنش‌ها و معاملات خود را بدون در نظر گرفتن چهارچوب‌های دولتی و مرزبندی‌هایی که در جهان وجود دارد. کاربران با داشتن اطلاعات خصوصی و آدرس کیف پول‌ها و شماره‌ی تراکنش‌ها، معاملات انجام‌گرفته را پیگیری کند اما هویت هر فرد محفوظ بوده و از این ‌جهت، دنیای کریپتو بر هر ارز دیگری برتری دارد.

ظهور NFTها

توکن‌های غیر قابل تعویض یا NFT که امروزه به طور قابل‌توجهی مورداستفاده قرار می‌گیرد، نمادی از خلاقیت دیجیتالی است که احتمال دارد در این فضا نگهداری شود. این توکن‌ها این قابلیت را دارند که می‌تواند در قالب عکسی در قالب فایل JPEG، یا نوعی فایل ویدئویی، یک فایل متنی (همچون قرارداد، سند مالکیت، یک رأی واحد برای یک نامزد سیاسی یا یک شعر) یا هر قالب دیگری از موارد دیجیتال غیرقابل‌ تغییر باشد. ارزش توکن NFT  علاوه بر منحصر به‌ فرد بودن ظاهری؛ امکان کپی‌کردن و ارزشNFTها در منحصر به ‌فرد بودن واقعی آن‌ها است؛ زیرا همیشه از جایگاه ویژه‌ای در سیستم بلاک‌چین برخوردار است.

با این‌ حال، یک توکن NFT تنها یک دارایی دیجیتالی است که قابلیت انجام مبادله دارد؛ معامله این توکن با سایر ارزهای دیجیتال و سایر NFTها قابل انجام است. برای مثال، می‌توان در نظر گرفت امروز یک اثر هنری دیجیتال NFT را در مقابل یک بیت‌کوین خریداری کردیم. (با توجه‌ به ارزش بیت‌کوین که برابر با ۳۸.۶۸۶ دلار به‌ازای هر توکن معامله می‌شود)، فروشنده می‌تواند آن توکن را فوراً به دلار تبدیل کند و یا  آن را به باهدف افزایش قیمت، نگه دارد. رمز کدنگاری شده BTC در هفتمین روز از نوامبر ۲۰۲۱ هر توکن از آن، با قمیتی نزدیک به ۶۷.۰۰۰ دلار معامله می‌شد درحالی که در ۱۹ ماه بعدی با ارزش ۲۹.۰۰۰ دلار برای هر توکن قابل معامله بود. اما این ارزش قیمتی در ماه آینده چه تغییراتی خواهد داشت؟

سخن پایانی

با توجه‌ به آنچه در این مطلب گفته شده ارز دیجیتال به ‌عنوان یک سرمایه‌گذاری و روش مبادله حذف نخواهد شد. فناوری بلاک‌چین با داشتن سابقه قابل ‌توجه در امنیت و سودمندی تبادل اطلاعات و رشد و پیشرفت باورنکردنی، در حال حاضر با سرعت زیادی روبه‌رشد بوده و کاربرد قابل ‌توجهی در دنیای ارزهای دیجیتالی  داشته است. سرمایه‌گذاری و انجام معاملات و خرید و فروش و ذخیره دارایی‌های جایگزین با منفعت زیادی همراه بوده و مطمئناً قسمت مناسبی از رزومه  امروزه‌ی  بسیاری از سرمایه‌گذاران است. امروزه در جهان و به ‌خصوص در غرب، افراد باعلاقه زیادی در پی ارزهای دیجیتال هستند مانند سرمایه‌داران غربی که به دنبال طلا هستند بدون ترس و نگرانی مسیر رو به‌ رشد بلاک‌چین را دنبال می‌کنند حتی با وجود خطرات و نگرانی‌هایی که پذیرندگان اولیه با آن مواجه بودند، در نظر گرفت.

مرجع: cryptodaily